Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Văn minh mùa lễ hội
    Tin Thế Giới
Bài toán an ninh năng lượng cùng 'cuộc chia tay giằng xé' giữa EU và khí đốt Nga
    Tin Việt Nam
Việt Nam vào top 10 nước có tăng trưởng mua sắm online hàng đầu thế giới
    Tin Cộng Đồng
Yonhap: Chìm tàu đánh cá 139 tấn tại Hàn Quốc, có người Việt mất tích
    Tin Hoa Kỳ
Quan sát và bình luận: Tạo danh trước, thực chất sau
    Văn Nghệ
Tóc Tiên giành ngôi quán quân Chị đẹp đạp gió mùa 2
    Điện Ảnh
Uông Tiểu Phi mất kiểm soát
    Âm Nhạc
MC Anh Tuấn gây sốt
    Văn Học
Địa phương có nhiều học sinh giỏi quốc gia nhất năm 2025

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Đọc Báo Trong Nước
Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay
Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 nghìn tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng. Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, TN… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, đối tượng T.N là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại Đà Nẵng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T đã lập.

Các đối tượng đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hoạt động tội phạm và đối phó với Cơ quan Công an. Nhưng với tinh thần đấu tranh quyết liệt, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao, đồng thời sử dụng nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá đường dây rửa tiền quy mô này.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T và 4 đối tượng có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 BLHS.

Qua khám xét các địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.

Hiện danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được thông tin cụ thể do phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.
DanQuyen.com (Theo cand.com.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Mẹ của nữ sinh mất tích ở TPHCM nghẹn ngào đón con trở về từ Trung Quốc (09-02-2025)
    CSGT Hà Nội: Thông tin 'dừng xe mặc áo mưa bị phạt 14 triệu' là thiếu chính xác (09-02-2025)
    Công an Đồng Nai đã bắt được đối tượng Võ Thành Đạt sau hơn 1 năm truy tìm (09-02-2025)
    Vụ phát hiện thi thể người phụ nữ 41 tuổi ở Bình Dương: Nạn nhân thuê phòng trọ sống một mình (09-02-2025)
    Thông qua đề nghị xây dựng cơ chế phát triển metro ở TP.HCM, Hà Nội (08-02-2025)
    Không phải Labubu, Baby three, đây mới là mặt hàng người Việt chi trăm tỷ để mua (08-02-2025)
    Từ nay, người điều khiển xe máy sẽ bị CSGT xử phạt tới hơn 10 triệu đồng nếu không đáp ứng điều kiện này (08-02-2025)
    Thủ tướng giao Quảng Nam chọn doanh nghiệp đầu tư sân bay Chu Lai cấp 4F (08-02-2025)
    Dự kiến Quốc hội giảm 2 ủy ban, còn 8 cơ quan (06-02-2025)
    Hà Nội ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng quản trị điều hành thông minh (06-02-2025)
    3 chiêu trò lừa đảo tinh vi dịp đầu năm mới người dùng cần cảnh giác (04-02-2025)
    Sốc với hóa đơn nhà hàng ở Nha Trang: Cơm trắng giá 250.000 đồng/phần (04-02-2025)
    Tài xế công nghệ tử vong trong xe ôtô đỗ ven đường (04-02-2025)
    Được CSGT Hà Nội xóa phạt nguội, tài xế ô tô vượt đèn đỏ nói gì? (04-02-2025)
    Du lịch các tỉnh 'bội thu' dịp Tết Nguyên đán 2025 (02-02-2025)
    9 ngày nghỉ lễ Tết Ất Tỵ, xử lý hơn 55.000 trường hợp vi phạm giao thông (02-02-2025)
    Làm rõ clip 16 giây bên trong chiếc xe khách ở Cà Mau (02-02-2025)
    Tết năm nay, TNGT do rượu bia giảm mạnh (02-02-2025)
    Tai nạn giao thông dịp Tết Ất Tỵ 2025 giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí (02-02-2025)
    Biển Vũng Tàu đông đúc dịp tết Ất Tỵ, ngày cuối khách đổ về càng nhiều (02-02-2025)

Các bài viết cũ:
    Xử phạt người đàn ông 5 triệu đồng vì kêu gọi phản đối Nghị định 168 (22-01-2025)
    Hai học sinh lớp 6 đạp xe từ Cần Thơ lên TP.HCM học múa lân, nửa đường quay lại vì... mệt (22-01-2025)
    Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh (21-01-2025)
    Nhập lậu cả trứng cá, hàu giống, heo thải giá rẻ…về Việt Nam tiêu thụ (21-01-2025)
    Muốn về quê ăn Tết, nhiều hành khách phải bỏ cả chục triệu đồng mua vé (19-01-2025)
    Bộ Tài chính trả lời cử tri về bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc (19-01-2025)
    Vụ 4 người tử vong ở Phú Xuyên: Bắt tạm giam kẻ sát hại mẹ, vợ và 2 con (19-01-2025)
    Thủ tướng đề nghị công ty mẹ Home Credit mở rộng hoạt động ở Việt Nam (19-01-2025)
    Bắt đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Phú Xuyên, đang di lý từ Vũng Tàu về Hà Nội (18-01-2025)
    Những thay đổi khi đi Metro số 1 dịp Tết Ất Tỵ người dân cần biết (18-01-2025)
    Đàn cá heo xuất hiện tại biển Phú Quốc, du khách thích thú (15-01-2025)
    Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn An (15-01-2025)
    Nhiều người sập bẫy 'cò' làm sổ đỏ (15-01-2025)
    Vụ Đại Ninh: Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cựu bí thư Trần Đức Quận ngày mai 16-1 hầu tòa (15-01-2025)
    24 giờ nghẹt thở truy vết nghi phạm bắt cóc bé gái 4 tuổi ở Hải Phòng (14-01-2025)
    Cơn mưa giờ tan tầm khiến tuyến giao thông sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng (14-01-2025)
    Chủ tịch xã buôn ma túy nói gì khi được hỏi 'sao giàu thế', vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo (14-01-2025)
    Nghe điện thoại trưởng phòng cảnh sát hình sự giả, cụ bà ở Hà Nội mất 2,3 tỷ (14-01-2025)
    Mất 500 triệu vì sập bẫy cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực thu tiền (14-01-2025)
    Luật mới về gương chiếu hậu từ năm 2025: Xe máy chỉ lắp gương bên trái có bị phạt? (13-01-2025)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Ban Mai Bình Yên


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 158925932.