Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Ngắm những loài động vật quý hiếm sinh sống trong rừng Khánh Hòa
    Tin Thế Giới
Ukraine tấn công Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi trí thức Việt tại Úc đóng góp giải quyết những bài toán lớn của đất nước
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Mỹ chi 8,2 triệu USD chế tạo kính đặc biệt giúp phi công đối phó vụ nổ hạt nhân
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Vẽ lợi nhuận 20% mỗi tháng, nhóm lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng
Lập doanh nghiệp làm vỏ bọc, quảng bá đầu tư 'không rủi ro, không mất vốn', nhóm người tại Bắc Ninh bị cáo buộc lừa hơn 200 người góp gần 600 tỷ đồng.

Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), đối tượng cầm đầu; Lê Thế Chín (SN 1980, anh trai Nhung); Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, kế toán công ty).

Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, kinh doanh lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp thua lỗ, nợ thuế lên tới 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.

Thời điểm này, Nhung cùng bạn trai là Ngô Tiến Tiếp tập tành đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness nhưng liên tục thua lỗ. Để có tiền duy trì cuộc chơi và trả nợ, cặp đôi thuê nhà tại tổ dân phố Tân An (phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) mở văn phòng, treo biển công ty để tạo vỏ bọc hoành tráng nhằm “giăng bẫy” huy động vốn.

Nhung cùng đồng bọn tiếp tục thành lập và điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An nhằm gia tăng uy tín, dễ dàng thao túng tâm lý các nhà đầu tư.

Để các nạn nhân sập bẫy, Nhung chỉ đạo kế toán Hoàng Thị Tuyên soạn thảo hàng loạt hợp đồng góp vốn với những điều khoản “trên trời”. Trong hợp đồng, nhóm đối tượng vẽ ra bức tranh công ty đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: từ cung ứng lao động, làm visa đến đầu tư bất động sản, tài chính.

Các đối tượng cam kết chi trả mức lợi nhuận siêu khủng từ 10-20%/tháng, khẳng định chắc nịch “không có rủi ro, không mất vốn”, đồng thời cam kết khách hàng có thể rút toàn bộ vốn chỉ sau 3 ngày báo trước.

Trong khi đó, Lê Thế Chín (anh trai Nhung) đảm nhận vai trò “cò mồi”, trực tiếp săn tìm, tư vấn và chèo kéo các nạn nhân tham gia các gói góp vốn.

Tiền góp vốn sau khi ký hợp đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp tiền mặt cho Tuyên, sau đó toàn bộ do Nhung dồn về một mối để quản lý.

Toàn bộ số tiền huy động được, Nhung và bạn trai dồn hết vào các lệnh giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục cháy tài khoản và thua lỗ nặng, nhóm này rơi vào vòng xoáy lấy tiền của người góp vốn sau trả lãi cho người trước để duy trì mô hình đa cấp biến tướng này.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng công an thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nhung đã lừa đảo huy động khoảng 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân. Trong đó, các đối tượng mới chỉ chi trả và tất toán cho một số người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, 141 nạn nhân vẫn chưa thể lấy lại tiền, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 474 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm.
DanQuyen.com (Theo vtcnews.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Chính phủ giao Bộ Công an xử lý nghiêm hành vi gian lận mã số vùng trồng (10-08-2026)
    Lợi dụng quản lý chung cư để lừa bán căn hộ tái định cư (08-08-2026)
    Khởi tố, bắt tạm giam nữ TikToker Nguyễn Thị Bích Phượng (08-08-2026)
    Khởi tố 'Vua Quạt', 'Khánh sky' và Hồ Văn Khoa sau livestream xúc phạm nhau (07-08-2026)
    Đề xuất người bán hàng online, công nhân xây dựng đóng BHXH bắt buộc (07-08-2026)
    Thuế TP Hồ Chí Minh thu gần 466.000 tỷ đồng sau 7 tháng (07-08-2026)
    Lời khai của bảo mẫu bạo hành hai cháu bé 2 tuổi ở trường mầm non tại TPHCM (07-08-2026)
    Hơn 53.000 phụ tùng ô tô Asahi vi phạm quảng cáo trên website thương mại điện tử (07-08-2026)
    Một người mất tích trên sông Lô ở Tuyên Quang (06-08-2026)
    Truy tố nhiều bác sĩ 'hô biến' tội phạm thành bệnh nhân tâm thần (04-08-2026)
    Chủ tịch Quốc hội: Ngành Ngoại giao cần tiên phong hút các dòng vốn thế hệ mới (04-08-2026)
    Đại tá Lê Hồng Giang làm Phó Giám đốc Công an Cao Bằng (04-08-2026)
    Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Cần hành lang pháp lý khơi thông 3.000 dự án tồn đọng (04-08-2026)
    Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển (02-08-2026)
    Khẩn trương giúp dân tìm lại tài sản bị đánh rơi (02-08-2026)
    Công ty Du lịch Vietravel bị phạt 295 triệu đồng vì vi phạm về chứng khoán (02-08-2026)
    Hà Nội: 7 tháng, thương mại - dịch vụ tăng 14,7% (01-08-2026)
    Truy tố bà chủ sản xuất, buôn bán hơn 10.000 hũ kem trộn gắn mác hàng ngoại (01-08-2026)
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tái định vị TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại (29-07-2026)
    Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ 84 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì (29-07-2026)
Các bài viết cũ:
    Hà Nội xử lý và khắc phục các điểm ngập sau trận mưa lớn (27-07-2026)
    Dự kiến 9 trường hợp không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (27-07-2026)
    Bóc gỡ đường dây gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ: Cảnh báo mới về thủ đoạn lợi dụng gia công quốc tế (25-07-2026)
    Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan (25-07-2026)
    Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Nhật ký điện tử giúp giảm 70% thời gian kiểm tra tàu cá (25-07-2026)
    Chỉ trong 2 ngày, một phó quản lý cửa hàng FPT Shop chiếm đoạt gần 700 triệu đồng (24-07-2026)
    Xử phạt 12,5 triệu đồng người phụ nữ bình luận sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng (24-07-2026)
    Chính quyền cơ sở quyết định thành công chương trình khám sức khỏe toàn dân (23-07-2026)
    Sở Xây dựng Đà Nẵng lên tiếng trước thông tin dời trung tâm hành chính (23-07-2026)
    Xác định tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông sang đường tử vong trong đêm (23-07-2026)
    Quốc lộ 19 liên tiếp hư hỏng sau nâng cấp, Gia Lai nhiều lần kiến nghị khắc phục (21-07-2026)
    Phạt 1 doanh nghiệp xăng dầu 40 triệu đồng do tự ý điều chỉnh giá bán lẻ (21-07-2026)
    Tin lời 'thầy bói' lấy lại 10 tỷ đồng bị lừa, người phụ nữ mất thêm gần 180 triệu đồng (21-07-2026)
    'Trúng' chiêu lừa mua ki-ốt, làm sổ đỏ, 2 nạn nhân mất 835 triệu đồng (20-07-2026)
    Quy định đăng ký tạm trú (20-07-2026)
    Quảng Trị: Huy động lực lượng khống chế cháy rừng tại Nam Cửa Việt (20-07-2026)
    Bắt đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới (20-07-2026)
    Hà Nội: Bị phát hiện trộm xe máy, sau va chạm giao thông (19-07-2026)
    Nỗ lực thông tuyến giao thông miền núi phía bắc sau mưa lũ (19-07-2026)
    Phút sinh tử của người phụ nữ rướn tìm hơi thở giữa dòng lũ dữ (18-07-2026)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182276187.