Băng đảng Colombia rửa tiền hơn 5 tỉ USD ở Trung Quốc | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Ngắm những loài động vật quý hiếm sinh sống trong rừng Khánh Hòa

    Tin Thế Giới

Iran nói đang 'xung đột toàn diện' với Mỹ, cho phép một số tàu dầu đi qua Hormuz

    Tin Việt Nam

Hải quan Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số tại Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp APEC 2026

    Tin Cộng Đồng

Đài Loan (Trung Quốc): Hoả hoạn lúc rạng sáng, 13 người bị thương

    Tin Hoa Kỳ

Mỹ chi 8,2 triệu USD chế tạo kính đặc biệt giúp phi công đối phó vụ nổ hạt nhân

    Văn Nghệ

Bản in Picasso bị đánh cắp 8 năm trước bất ngờ được tìm thấy

    Điện Ảnh

Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt

    Âm Nhạc

Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer

    Văn Học

Olympic Tin học quốc tế năm 2026: Việt Nam trong nhóm 8 quốc gia dẫn đầu

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Băng đảng Colombia rửa tiền hơn 5 tỉ USD ở Trung Quốc
Các băng đảng ma túy khét tiếng của Colombia sử dụng nhiều ngân hàng ở Hong Kong và Trung Quốc để rửa hơn 5 tỉ USD. Joaquin "El Chapo" Guzman, được cho là trùm băng nhóm ma túy khét tiếng Sinaloa ở Mexico, bị bắt - Ảnh: Reuters Báo South China Morning Post ngày 12-9 dẫn tài liệu từ tòa án Mỹ cáo buộc ba người Colombia là Henry Poveda, Christian Duque-Aristizabal và John Jairo Hincapie-Ramirez tội hỗ trợ điều hành hoạt động rửa tiền toàn cầu cho các băng nhóm ma túy của Colombia. Chân rết ở Hong Kong, Trung Quốc Cơ sở điều hành này đặt ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Ít nhất 5 tỉ USD thu được từ hoạt động ma túy của người Colombia thực hiện từ Mỹ, Mexico, Panama, Guatemala, vùng ở châu Phi cũng như châu Âu, Canada và đã được rửa qua ngả Quảng Châu và Hong Kong. Thủ đoạn của các băng nhóm này là lợi dụng các sòng bài, công ty xuất khẩu, cơ sở đổi ngoại tệ và các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc để nhận tiền từ các hoạt động bán ma túy trên khắp thế giới. Hoặc chúng chuyển tiền bán ma túy vào các tài khoản ở Hong Kong và Trung Quốc. Sau đó, dùng tiền này để mua các sản phẩm khác rồi chuyển hàng hóa trên về Colombia hoặc các nước khác. Tuy nhiên, tài liệu từ phía tòa án Mỹ không công bố danh tính các ngân hàng ở Hong Kong có liên quan đến rửa tiền. Cùng lúc, người phát ngôn của cảnh sát Hong Kong cho biết đặc khu này đang cảnh giác với nguy cơ bị các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng làm điểm rửa tiền do chúng phạm tội mà có được. Cụ thể, một trong những băng nhóm ma túy lớn nhất thế giới - Sinaloa của Mexico - đã vươn vòi đến đặc khu Hong Kong. Không chỉ tuồn ma túy vào đặc khu này, Sinaloa còn thành lập các công ty bình phong cho hoạt động tội phạm của chúng và mở tài khoản ngân hàng ở Hong Kong để rửa tiền. Hoạt động mạnh ở châu Á - Thái Bình Dương Giới chức Mỹ cảnh báo các băng nhóm ma túy Mỹ Latin đang tăng cường hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong những năm gần đây nên chúng nhắm đến việc sử dụng hệ thống ngân hàng ở các nước trong khu vực để rửa tiền phạm tội. Công tố viên thuộc Công ty luật Cadwalader, Wickersham & Taft của Mỹ - Jodi Avergun nhấn mạnh giới chức Mỹ có thể sẽ điều tra các ngân hàng Mỹ ở Trung Quốc nếu phát hiện các ngân hàng này có liên quan đến các phi vụ chuyển tiền trái luật. Trong những năm gần đây, các ngân hàng ở Hong Kong đã cải thiện vấn đề an toàn chống rửa tiền. Đơn cử, Ngân hàng HSBC Hong Kong đã chi 1,9 tỉ USD để giải quyết cáo buộc ngân hàng này cho các băng nhóm ma túy của Mexico và Colombia thực hiện các phi vụ rửa tiền thông qua các ngân hàng chi nhánh của HSBC hồi năm 2012. Giáo sư trường đại học Tôn Trung Sơn - Lâm Giang khẳng định hoạt động rửa tiền ở Hong Kong và Trung Quốc rầm rộ hơn nhiều người nghĩ. “Việc Chính phủ Trung Quốc kiểm soát quá gắt gao thị trường ngoại hối đang gián tiếp làm phát sinh hoạt động rửa tiền, khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng đen đang tăng lên và rất khó kiểm soát” - ông Lâm nói. Sòng bài Macau cũng có thể là nơi các băng đảng ma túy Colombia rửa tiền - Ảnh:scmp
DanQuyen.com
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Lượng dầu thô dự trữ toàn cầu lại giảm (23-08-2026)

Dòng tiền đang chảy vào phân khúc bất động sản nào? (23-08-2026)

Động thái trái ngược giữa 2 doanh nghiệp (23-08-2026)

Viettel chi hơn ngàn tỷ giữ tỷ lệ sở hữu MBB giữa lúc nợ xấu tăng, dòng tiền âm 53.000 tỷ đồng (22-08-2026)

Giá xăng dầu đồng loạt đi lên, có loại tăng tới hơn 1.300 đồng/lít (20-08-2026)

VN-Index tăng hơn 7 điểm, thanh khoản vẫn thấp (20-08-2026)

VN-Index chưa thoát nhịp chỉnh, công ty chứng khoán nghiêng về kịch bản đi ngang (19-08-2026)

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam về mức thấp kỷ lục (19-08-2026)

Điều gì đang cản trở tham vọng dầu mỏ của Libya? (18-08-2026)

Doanh nghiệp Việt thay đổi cách tiếp cận để mở rộng thị phần tại Hoa Kỳ (18-08-2026)

Lãi suất trái phiếu bất động sản cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng (18-08-2026)

Vì sao Mỹ - Nhật Bản tung hàng chục tỷ USD, đồng yen vẫn lao dốc? (15-08-2026)

Grab làm ăn ra sao tại Việt Nam? (15-08-2026)

Tiền gửi của người dân đạt 11,068 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới (15-08-2026)

Gã khổng lồ chip SMIC của Trung Quốc ghi nhận lợi nhuận quý II tăng hơn 250% nhờ AI (14-08-2026)

Trung Quốc: Lượng vay vốn sụt giảm mạnh trong tháng 7/2026 (14-08-2026)

Thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc (14-08-2026)

Samsung Electronics chi kỷ lục 19 tỷ USD cho R&D (14-08-2026)

Tín dụng bất động sản tăng nhanh, NHNN yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ (13-08-2026)

Trung chuyển 24 giờ nhưng thủ tục 5 ngày, Đà Nẵng phải gỡ nút thắt nào? (13-08-2026)

Các bài viết cũ:

Quả bom nổ chậm của nền kinh tế Trung Quốc (12-09-2015)

Kinh tế Nhật bất an vì một băng mafia khủng hoảng (10-09-2015)

Giấc mộng Trung Hoa phá nát giấc mơ châu Phi (10-09-2015)

Nước Nga chật vật vì 'lời nguyền tài nguyên' (09-09-2015)

Thế giới đối mặt với làn sóng giảm phát thứ ba (07-09-2015)

Công ty Trung Quốc làm ăn dối trá, nhái thương hiệu lớn (04-09-2015)

Thời Báo Hoàn Cầu nói về các điểm yếu kinh tế Trung Quốc (04-09-2015)

Tỉ phú Indonesia ‘thâu tóm’ nhà máy chế biến bột mỳ ở Việt Nam (03-09-2015)

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ muốn tăng thuế với người giàu (30-08-2015)

Nhiều nước Đông Nam Á “gặp hạn” vì kinh tế Trung Quốc (28-08-2015)

7 dấu hiệu kinh tế Trung Quốc sắp sụp đổ (26-08-2015)

Một tuần ông chủ facebook mất 3,9 tỉ USD (25-08-2015)

Chiêu trò hối lộ mới ở Trung Quốc: Quà không dấu vết (23-08-2015)

"Đòn" khủng bố giáng vào kinh tế Thái Lan (21-08-2015)

Trung Quốc: Phe ông Tập đại chiến Dương Ma Ma (20-08-2015)

Tại sao Trung Quốc luôn khiến các nhà đầu tư sợ hãi? (19-08-2015)

Hiểm họa chiến tranh tiền tệ: Ẩn số bản vị vàng (15-08-2015)

Moscow trả giá đắt cho cấm vận của phương Tây (12-08-2015)

Vấn đề kinh tế quyết định "số phận" ông Tập Cận Bình? (10-08-2015)

1.300 tỉ USD 'bốc hơi' nhanh chóng do giá dầu giảm mạnh (06-08-2015)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Bà Nội Và...

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182780611.