Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Iran khẳng định không có kế hoạch đóng eo biển Hormuz
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Tin Hoa Kỳ
FBI Mỹ điều tra người Nga 'rửa tiền' ở Cyprus
Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đề nghị quan chức chính quyền Cyprus cung cấp thông tin tài chính về một nhà băng đã giải thể mà giới nhà giàu lợi dụng để rửa tiền, theo hai nguồn tin của báo Guardian.

 



Yêu cầu cung cấp thông tin về Ngân hàng FBME vào lúc Cyrpus trở thành tâm điểm chú ý của công tố viên đặc biệt Robert Muller, người giám sát cuộc điều tra nghi án nhóm tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông đồng với các quan chức Nga.


Người biết chuyện FBI đòi thông tin, cho tờ báo Anh biết rằng các đặc vụ liên bang cùng nhân viên điều tra của Bộ Tài chính Mỹ đã liên hệ với Ngân hàng trung ương Cyrpus hồi tháng 11, tìm thông tin chi tiết về FBME (đã phải đóng cửa hồi năm 2017).


 

Người biết chuyện nói xem ra cuộc điều tra này liên quan nhóm điều tra của ông Muller đang lấy lời khai của ông Paul Manafort, cựu trưởng ban tranh cử tổng thống Mỹ của ông Trump, và liên quan một dòng tiền đã lưu thông giữa các nước thuộc Liên Xô cũ với Mỹ, thông qua các ngân hàng Cyprus.


Manafort không nhận các tội “rửa” hàng triệu USD thông qua các ngân hàng nước ngoài, trong một nỗ lực che giấu chuyện ông ta làm việc cho nhiều đảng phái ở Ukraine. Ông ta bị cáo buộc chuyển dòng tiền thông qua các công ty vỏ bọc, gồm nhiều công ty đặt trụ sở ở Cyprus. 


Ngân hàng trung ương Cyprus và văn phòng của ông Muller đều từ chối bình luận.


Không thể rõ tại sao nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Muller lại quan tâm đến dữ liệu tài chính của FBME, nhưng điều đó cho thấy ông Muller đang tiếp tục điều tra dòng tiền đến từ Cyprus.


Nhóm điều tra của ông Muller cũng yêu cầu ngân hàng Deutsche Bank (Đức) cung cấp thông tin. Theo một người thân cận ngân hàng này, lệnh triệu tập đã được ban hồi tháng 8. Ngân hàng này là nơi cho ông Trump vay nhiều tiền nhất.


Deutsche Bank cũng giao dịch với FBME. Các e-mail nội bộ (mà Guardian xem được) cho thấy hồi năm 2014, lãnh đạo hai ngân hàng nói chuyện về những tài khoản bị cơ quan bảo vệ pháp luật Mỹ chú ý.



Hồi năm 2014, Ngân hàng trung ương Cyrpus đã đặt FBME vào diện quản lý của họ, một hồi âm trực tiếp với hoạt động điều tra của Mỹ vốn đã được tiếp cận đầy đủ dữ liệu của FBME.


FBME kịch liệt phủ nhận các cáo buộc họ “rửa tiền” cùng các hoạt động phi pháp. Chủ ngân hàng này là hai anh em người Lebanon, Ayoub-Farid Saab và Fadi Michel Saab đã ra tuyên bố phủ nhận mọi sai phạm.


Tuần trước, hãng tin Bloomberg đưa tin FBME là mục tiêu của hai cuộc điều tra của Mỹ: một là về mảng thẻ tín dụng của ngân hàng này, hai là về nghi án Nga “rửa tiền”. Bloomberg nêu cuộc điều tra thứ hai liên quan một dòng tiền phi pháp “chảy” vào thị trường nhà đất New York.


FBME (trước đây là Ngân hàng liên bang Trung Đông) đặt trụ sở ở Tanzania, nhưng 90% hoạt động tài chính ở Cyrpus. Năm 2014, một báo cáo của Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ xác định ngân hàng này là một tổ chức “rất đáng lo ngại về hoạt động rửa tiền”.


Báo cáo cho biết FBME đã trốn tránh những nỗ lực giám sát hoạt động của Ngân hàng trung ương Cyprus, và ngân hàng này tạo dễ dàng cho hoạt động “rửa tiền”, tài trợ cho bọn khủng bố, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động lừa đảo, trốn trừng phạt, buôn vũ khí và tham nhũng chính trị.


Báo cáo nội bộ năm 2014 của Ngân hàng trung ương Cyprus về FBME (mà Guardian có được) đã phát hiện FBME có quan hệ giao dịch tài chính với nhiều người Nga được xem là thân chủ nhạy cảm về chính trị, và một nửa số khách hàng này là công dân Nga, gồm Vladimir Smirnov, một người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Năm 2016, FBME bị Mỹ cấm làm ăn ở Mỹ hoặc sử dụng đồng USD, các ngân hàng của Mỹ cũng bị cấm mở hoặc sử dụng bất kỳ tài khoản ngân hàng nào thay mặt FBME. Lệnh cấm này dẫn đến việc FBME phải đóng cửa. Họ kháng nghị nhưng cho đến nay tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết.  


 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard (02-05-2025)
    Ông Trump nhận tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong lịch sử khảo sát 80 năm (27-04-2025)
    Nghệ thuật ngoại giao của Tổng thống Trump (27-04-2025)
    'Thảm họa bảo mật' ở Nhà Trắng tiếp diễn (02-04-2025)
    Bang South Carolina của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng (23-03-2025)
    Khoảnh khắc giữa ông Trump và con trai Musk gây bão (15-03-2025)
    158 tỷ đô la cho ông Donald Trump (15-03-2025)
    Ông Trump thu hẹp quyền lực của tỷ phú Elon Musk (07-03-2025)
    Ông Trump 'quay xe'? (07-03-2025)
    Vì sao Tổng thống Donald Trump 'bổ nhiệm' cậu bé 13 tuổi làm đặc vụ? (06-03-2025)
    Ông Trump nói về khả năng 'phó tướng' J.D Vance kế nhiệm vào năm 2028 (11-02-2025)
    Quan sát và bình luận: Tạo danh trước, thực chất sau (09-02-2025)
    Thêm thẩm phán liên bang chặn sắc lệnh đóng băng tài trợ của Tổng thống Trump (01-02-2025)
    Mỹ đưa ra gói hỗ trợ nghỉ việc cho nhân viên liên bang (29-01-2025)
    Chính quyền Mỹ đưa ra đề xuất chưa từng có để 2 triệu nhân viên Mỹ từ chức (29-01-2025)
    Toàn cảnh thắng lợi chớp nhoáng của ông Trump (27-01-2025)
    Ông Trump ký lệnh giải mật hàng ngàn tài liệu còn lại về vụ ám sát Tổng thống Kennedy (24-01-2025)
    Nghi ngờ uẩn khúc, Hạ viện Mỹ lật lại hồ sơ điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol (23-01-2025)
    Ông Biden để lại cho Tổng thống Donald Trump bức thư 'truyền cảm hứng' (22-01-2025)
    Tân Tổng thống Trump sa thải hơn 1.000 người trong chính quyền tiền nhiệm (21-01-2025)
Các bài viết cũ:
    Tổng thống Mỹ cáo buộc phó giám đốc FBI ăn tiền từ phe Clinton (24-12-2017)
    Mỹ ban hành luật cải cách thuế lớn nhất trong 30 năm qua (23-12-2017)
    Mỹ muốn trừng phạt tàu làm ăn với Triều Tiên (21-12-2017)
    Mỹ buộc tội Triều Tiên đòi tiền chuộc bằng mã độc Wanna Cry (20-12-2017)
    Mỹ phủ quyết, chỉ trích mạnh nghị quyết của HĐBA LHQ về Jerusalem (19-12-2017)
    Trump lại cáo buộc Trung Quốc ‘xâm lược kinh tế’ (17-12-2017)
    Mỹ ban hành quy định mới về miễn visa (16-12-2017)
    Nữ đại sứ Mỹ đem mảnh vỡ tên lửa ra buộc tội Iran (15-12-2017)
    Trump công kích nữ nghị sĩ kêu gọi ông từ chức  (13-12-2017)
    Sức khỏe ông Trump hơi bất thường khi xác nhận Jerusalem là thủ đô Israel (08-12-2017)
    Trump sắp dời Đại sứ quán Mỹ tại Israel đến Jerusalem (06-12-2017)
    Trump và mối bất đồng với Chánh văn phòng Nhà Trắng (04-12-2017)
    Mỹ cảnh báo nguy cơ chiến tranh Mỹ - Triều  (03-12-2017)
    Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Flynn có thể sẽ bi phạt tù 5 năm (02-12-2017)
    Nghị sĩ Mỹ dọa 'thần chết hẹn gặp' ông Kim Jong-un (30-11-2017)
    Mỹ mở màn cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc (29-11-2017)
    Nhà Trắng có thể cấm nhân viên dùng điện thoại di động (28-11-2017)
    FBI không cảnh báo về nhóm tin tặc có quan hệ với Nga (27-11-2017)
    Cựu tướng Mỹ sẽ khai báo với FBI chống lại Trump? (26-11-2017)
    Ái nữ ông Trump được bảo vệ như Tổng thống (26-11-2017)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Chết Hụt


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170312331.