Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Triển lãm 'Trên Núi-Dưới Đồi' giữa không gian văn hóa Sa Pa
    Tin Thế Giới
EU siết chặt quy định về tuyên bố môi trường
    Tin Việt Nam
Việt Nam có thể thoát danh sách đen thuế EU
    Tin Cộng Đồng
Bangkok tuyên bố toàn bộ 50 quận là vùng thảm họa ngập lụt do mưa lớn
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử
    Văn Nghệ
Thông tin mới liên quan Thùy Tiên
    Điện Ảnh
Một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị điều tra vì bị cáo buộc nghe lén cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo
    Âm Nhạc
Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer
    Văn Học
Cựu sinh viên Bách khoa được 9 đại học Mỹ nhận vào chương trình tiến sĩ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
‘Cánh tay phải’ của ông chủ Nhật Cường khai những phi vụ chuyển nghìn tỷ
Chiều nay (5/5), phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 - 5/2019, bị cáo Trần Ngọc Ánh là Phó giám đốc, sau đó là Phó TGĐ Công ty Nhật Cường.

Ánh được ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh và theo dõi, quản lý hàng hóa mua vào bán ra, tiêu thụ hàng tại Công ty Nhật Cường.

Quá trình phụ trách kinh doanh, bị cáo Ánh biết rõ Công ty Nhật Cường nhập các mặt hàng điện thoại di động các loại, máy tính... từ Hồng Kông, Singapore không lập hợp đồng mua bán, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và không khai báo cơ quan chức năng Việt Nam.

Toàn bộ hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài không khai báo do Bùi Quang Huy trực tiếp chỉ đạo và được theo dõi, ghi chép trên hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường là “Nhập khẩu không VAT".

Theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, bị cáo Ánh trực tiếp và cùng các bị cáo khác tại Công ty Nhật Cường giao dịch mua bán với các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển do Bùi Quang Huy đã tạo lập trên phần mềm Wechat, WhatsApp để thống nhất giá cả, số lượng, chủng loại hàng hóa, thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa.

Sau khi giao dịch, chốt số lượng hàng, đơn giá với nhà cung cấp, những người trực tiếp giao dịch mua bán hàng với nhà cung cấp gửi thông tin về đơn hàng đã đặt mua qua email hoặc qua phần mềm Wechat, WhatsApp trên điện thoại di động cho Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường), để thực hiện việc thanh toán.

Khi hàng về Việt Nam, Ánh thông báo cho người khác đi nhận hàng và thanh toán tiền vận chuyển cho bên vận chuyển hàng.

Cáo trạng xác định, Trần Ngọc Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm, trực tiếp cùng Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu hơn 255 ngàn sản phẩm, với tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng.

Theo lời khai của cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường: “Trong công ty Nhật Cường, anh Bùi Quang Huy là ông chủ, cần ai thì gọi lên giao việc. Ông chủ giao thì các bị cáo làm theo thôi, không bàn bạc gì”.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh thừa nhận tham gia giao dịch với 12/16 nhà cung cấp nước ngoài và tư vấn cho Bùi Quang Huy về chủng loại hàng hóa để Huy đặt mua.

Còn tất cả việc bàn bạc, móc nối, tìm kiếm nhà cung cấp, cách thức, giá cả là do Bùi Quang Huy thực hiện.

Chuyển tiền ra nước ngoài

Cáo buộc cho rằng, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc có nhiệm vụ quản lý, theo dõi thu, chi toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Công ty Nhật Cường, đồng thời được Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh giao nhiệm vụ quản lý, theo dõi và thanh toán tiền mua hàng nhập lậu của 16 nhà cung cấp và tiền vận chuyển cho 9 nhà vận chuyển.

Tại CQĐT, Ngọc thừa nhận: Công ty Nhật Cường đã mua của 16 nhà cung cấp ở nước ngoài 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm, đã thanh toán tổng trị giá hơn 2.927 tỷ đồng; chi hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi hơn 221 tỷ đồng. Toàn bộ hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh, sau khi nhận được thông tin về đơn hàng, Ngọc trực tiếp và chỉ đạo người khác chuyển tiền theo yêu cầu của nhà cung cấp; chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của một số cá nhân của các tiệm vàng tại phố Hà Trung và phố Hàng Dầu (Hà Nội) để thanh toán cho các nhà cung cấp.

Tại tòa Ngọc khai, có chuyển tiền vào 14 tài khoản đứng tên 8 người của hai cửa hàng vàng ở Hà Nội để trả cho nhà cung cấp nước ngoài. Số tiền này được bị cáo xác nhận là hơn 2.000 tỷ đồng.

Việc chuyển tiền thực hiện theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, thông tin để chuyển tiền cũng do ông chủ Nhật Cường cung cấp.
DanQuyen.com (Theo vietnamnet.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương (28-09-2026)
    Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra công tác chống IUU tại Vùng Cảnh sát biển 3 (28-09-2026)
    Công an TP Hải Phòng vận động thu hồi hơn 255 kg pháo, 47 khẩu súng (28-09-2026)
    Khởi tố Dũng trọc 'Hà Đông' cùng 16 đồng phạm sản xuất phim cổ xúy bạo lực trên mạng xã hội (28-09-2026)
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về bài học trách nhiệm trong việc thiếu sách giáo khoa (27-09-2026)
    Tạm giữ hình sự tài xế Lexus có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên cao tốc (26-09-2026)
    Huế tháo dỡ hàng nghìn dụng cụ bẫy chim, cò (26-09-2026)
    Khai hoang đất hơn 35 năm, người dân kiện vì chỉ được hỗ trợ khi thu hồi (26-09-2026)
    Nam thanh niên Hà Nội mất tích trên sông Mã: Nhờ nước bạn hỗ trợ tìm kiếm (25-09-2026)
    Cầm gậy bóng chày đập cửa quán cà phê, người đàn ông bị phạt 2 năm tù (25-09-2026)
    Bắt hung thủ tấn công gia đình vợ làm 2 người tử vong ở Củ Chi (24-09-2026)
    Hacker sử dụng AI tấn công 100 công ty, đánh cắp 600.000 hồ sơ thẻ tín dụng (23-09-2026)
    Phụ huynh tố bữa ăn bán trú 'toàn tóp mỡ', Xã yêu cầu giám định mẫu thịt (23-09-2026)
    Bè mảng vẫn nổ máy khi dạt vào bờ, ngư dân 64 tuổi mất liên lạc (23-09-2026)
    Bí thư Trần Lưu Quang: Bộ máy chính quyền TP.HCM đang 'mượt mà', minh bạch hơn (22-09-2026)
    Quy hoạch sông Hồng: Chuyên gia đưa ra những lưu ý quan trọng trong xây dựng (21-09-2026)
    Nhận 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm rồi mang đi đánh bạc, một người bị khởi tố (21-09-2026)
    Cảnh giác nguy cơ cháy từ thiết bị điện trong gia đình (21-09-2026)
    Công an Hà Nội phát hiện nhiều thủ đoạn mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy (19-09-2026)
    Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (19-09-2026)
Các bài viết cũ:
    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, không để lây lan ra cộng đồng (05-05-2021)
    Hoàn thiện lại đối tượng đánh giá sơ bộ tác động môi trường (04-05-2021)
    Khuyến khích vận động bầu cử qua phương tiện thông tin đại chúng với những nơi đang bị phong tỏa (04-05-2021)
    Siết chặt quản lý người nhập cảnh trái phép (04-05-2021)
    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia buồn, thăm hỏi gia đình sinh viên quên mình cứu bạn (02-05-2021)
    Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm địa phương chưa phòng dịch tốt (02-05-2021)
    Tăng cường phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội (01-05-2021)
    Huế tăng cường lực lượng cho Bộ đội Biên phòng tuyến đầu chống dịch (30-04-2021)
    Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép (29-04-2021)
    Hà Nội chuẩn bị kịch bản ứng phó với ca COVID-19 mới (28-04-2021)
    Quảng Trị: Tôm giống chết trắng hồ, nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu (28-04-2021)
    Bộ Y tế công bố phác đồ điều trị Covid-19 mới nhất, nhiều thay đổi (28-04-2021)
    Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, vì sức khỏe mỗi người, vì lợi ích quốc gia (26-04-2021)
    Hà Nội nâng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức độ cao (26-04-2021)
    Phát hiện xe tải chở nửa tấn cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc (25-04-2021)
    Thông Đà Lạt: Muốn chặt cây tự trồng cũng phải trình báo (25-04-2021)
    100% người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam đều sinh miễn dịch (25-04-2021)
    Các ca Covid-19 đang diễn biến nặng đều không mắc bệnh lý nền (25-04-2021)
    Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam (23-04-2021)
    Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để người nhập cảnh trốn khai báo y tế (23-04-2021)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bảy Đô Một Đêm


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 184552758.