Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giấc mơ ánh sáng giữa dòng sông Cổ Chiên
    Tin Thế Giới
Cước tàu dầu qua eo biển Hormuz lập kỷ lục chưa từng có
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada
    Tin Cộng Đồng
Bangkok tuyên bố toàn bộ 50 quận là vùng thảm họa ngập lụt do mưa lớn
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử
    Văn Nghệ
Cuộc lột xác của nghệ thuật Hy Lạp thời kỳ sơ khai
    Điện Ảnh
Một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị điều tra vì bị cáo buộc nghe lén cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo
    Âm Nhạc
Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer
    Văn Học
Cựu sinh viên Bách khoa được 9 đại học Mỹ nhận vào chương trình tiến sĩ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Trung bình mỗi năm có tới trên 11.000 vụ án về tội phạm có rủi ro rửa tiền
Số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro liên quan rửa tiền là rất lớn với bình quân trên 11.000 vụ/năm, nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Mỗi ngày xử lý hàng nghìn giao dịch đáng ngờ

Theo ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, mỗi ngày Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) đã tiếp nhận, phân tích, xử lý hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn, giao dịch có giá trị bất thường, giao dịch chuyển tiền điện tử của đối tượng báo cáo theo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền.

Riêng đối với giao dịch đáng ngờ, từ năm 2013 đến tháng 9/2020, qua phân tích, xử lý trên 10 nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ, Cục Phòng, chống rửa tiền đã chuyển 857 vụ việc đến cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra, thuế, hải quan để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, truy thu thuế và xử lý vi phạm.

Riêng trong lĩnh vực hải quan, Hải quan Việt Nam cũng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu rửa tiền với nhiều thủ đoạn như: Cư dân biên giới mang vàng, tiền, ngoại tệ vượt định mức bắt buộc phải khai báo hải quan nhưng không khai báo hoặc khai khống; tiền, tài sản được cất giấu trên người, hành lý ký gửi hoặc hành lý xách tay, phương tiện vận chuyển hoặc cất giấu trong container hàng hóa, nhằm trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của Hải quan.

Theo ThS Nguyễn Huy Công, Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), lợi dụng quy định ngân hàng không kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm, các đối tượng đã mua hồ sơ hoặc lập hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa khống, làm giả con dấu, chữ ký các công ty bán hàng (thường tại Trung Quốc) để lập khống hợp đồng, các phụ lục hợp đồng, lệnh chuyển tiền.

“Sau khi lập hồ sơ khống, các đối tượng dùng hồ sơ này để mua ngoại tệ của ngân hàng và yêu cầu ngân hàng chuyển ngoại tệ ra nước ngoài tới các địa chỉ theo yêu cầu để thực hiện hợp đồng khống, thực chất biến việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài thành chuyển tiền hợp pháp qua ngân hàng”, ông Nguyễn Huy Công cho biết.

Theo thống kê của Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn (bình quân trên 11.000 vụ/năm), nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Từ năm 2013 đến 2019, Cơ quan tố tụng đã khởi tố gần 10.000 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tỷ lệ thu hồi đến 32,6%, có vụ thu hồi 100% như vụ AVG…

Cần hoàn thiện hàng lang pháp lý

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội về việc chỉnh sửa, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền. Theo PGS. TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, đây là một bước khởi đầu quan trọng nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam trong những năm tới.

Đề hoàn thiện hành lang pháp lý đấu tranh phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, theo PGS. TS Trương Hồ Hải, cần có sự chỉ đạo của các cơ quan cấp cao như: Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục ban hành và hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động trên không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, tiền ảo; hoàn thiện Luật Quản lý Thuế, Luật Kinh doanh bất động sản…

Đồng thời, cần thúc đẩy giao dịch không dùng tiền mặt; bổ sung quy định về nhận quà tặng và nộp lại quà tặng có giá trị lớn; xác minh và xử lý tài sản, thu nhập không minh bạch; phát triển hệ thống tình báo và thanh tra tài chính để xác định, phong tỏa và thu hồi tài sản không rõ nguồn gốc; tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền xuyên quốc gia.

Để nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền tại các ngân hàng, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ sàng lọc và báo cáo tự động các giao dịch đáng ngờ; áp dụng chế tài xử phạt đối với việc vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các pháp nhân thương mại dính líu đến hoạt động rửa tiền.
DanQuyen.com (Theo anninhthudo.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Tạm giữ hình sự tài xế Lexus có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên cao tốc (26-09-2026)
    Huế tháo dỡ hàng nghìn dụng cụ bẫy chim, cò (26-09-2026)
    Khai hoang đất hơn 35 năm, người dân kiện vì chỉ được hỗ trợ khi thu hồi (26-09-2026)
    Nam thanh niên Hà Nội mất tích trên sông Mã: Nhờ nước bạn hỗ trợ tìm kiếm (25-09-2026)
    Cầm gậy bóng chày đập cửa quán cà phê, người đàn ông bị phạt 2 năm tù (25-09-2026)
    Bắt hung thủ tấn công gia đình vợ làm 2 người tử vong ở Củ Chi (24-09-2026)
    Hacker sử dụng AI tấn công 100 công ty, đánh cắp 600.000 hồ sơ thẻ tín dụng (23-09-2026)
    Phụ huynh tố bữa ăn bán trú 'toàn tóp mỡ', Xã yêu cầu giám định mẫu thịt (23-09-2026)
    Bè mảng vẫn nổ máy khi dạt vào bờ, ngư dân 64 tuổi mất liên lạc (23-09-2026)
    Bí thư Trần Lưu Quang: Bộ máy chính quyền TP.HCM đang 'mượt mà', minh bạch hơn (22-09-2026)
    Quy hoạch sông Hồng: Chuyên gia đưa ra những lưu ý quan trọng trong xây dựng (21-09-2026)
    Nhận 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm rồi mang đi đánh bạc, một người bị khởi tố (21-09-2026)
    Cảnh giác nguy cơ cháy từ thiết bị điện trong gia đình (21-09-2026)
    Công an Hà Nội phát hiện nhiều thủ đoạn mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy (19-09-2026)
    Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (19-09-2026)
    15.750 ngôi nhà, 31 điểm trường hiện vẫn ngập do mưa lũ (19-09-2026)
    Cựu Viện trưởng 'bán' giấy tâm thần bị phạt 19 năm 6 tháng tù (18-09-2026)
    Hơn 16.000 nhà dân tại nhiều tỉnh bị ngập do mưa lũ kéo dài (17-09-2026)
    Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và nhà đất dôi dư trong năm 2026 (17-09-2026)
    Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành về tổ chức bữa ăn bán trú (17-09-2026)
Các bài viết cũ:
    Lừa đặt cọc mua nhà, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng (21-12-2021)
    Tổ chức cho hàng chục người ở chui tại Hà Nội, cặp tình nhân Trung Quốc lĩnh hơn 15 năm tù (21-12-2021)
    Hà Nội: Chuyển chức năng quản lý rác thải từ Sở Xây dựng sang Sở Tài nguyên và Môi trường (21-12-2021)
    TP.SG yêu cầu các đơn vị báo cáo khẩn việc mua kit test COVID-19 của Việt Á (21-12-2021)
    'Nữ quái' dọa nổ bom cướp ngân hàng ở TP.HCM bị tuyên án 19 năm tù (21-12-2021)
    Y tế Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu khi dịch Covid-19 bùng phát (20-12-2021)
    Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội: Tạo thế và lực mới để phát triển (20-12-2021)
    Quảng Ngãi chi 5 tỷ mua kit test, Quảng Nam mượn 3 máy xét nghiệm của Việt Á (20-12-2021)
    Nửa tạ ma túy giấu trong thùng lươn sống ở chợ đầu mối Bình Điền (20-12-2021)
    Những địa phương cho học sinh trở lại trường từ ngày 20/12 (20-12-2021)
    Hà Nội không mua kit test xét nghiệm của Công ty Việt Á (20-12-2021)
    Chiều 20/12: Việt Nam đã tiếp nhận gần 172 triệu liều vaccine phòng COVID-19; nhiều tỉnh ghi nhận F0 trong cộng đồng (20-12-2021)
    Bão số 9 giật cấp 14, cách Quảng Ngãi khoảng 198 km (19-12-2021)
    Thủ tướng ra công điện chỉ đạo kiểm soát biến chủng Omicron (19-12-2021)
    TP.SG hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí trung gian cho hàng hóa Tết (19-12-2021)
    Thanh tra về đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế tại các địa phương (19-12-2021)
    Cụ ông 77 tuổi bị bắt sau 15 năm hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn (19-12-2021)
    Giám đốc Công an Đà Nẵng lo trộm cắp, tín dụng đen gia tăng (17-12-2021)
    Khởi tố người đàn ông buôn lậu 7 con ngựa qua biên giới (17-12-2021)
    Điều tra nguyên nhân vụ nam sinh 12 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong (17-12-2021)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bảy Đô Một Đêm


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 184459811.