Giám đốc người Mỹ trốn nợ, nhóm ngân hàng mất 360 tỷ đồng | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở

    Tin Thế Giới

Iran khẳng định không có kế hoạch đóng eo biển Hormuz

    Tin Việt Nam

Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền

    Tin Cộng Đồng

NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING

    Tin Hoa Kỳ

Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard

    Văn Nghệ

Những 'đóa hoa nghệ thuật'

    Điện Ảnh

'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên

    Âm Nhạc

Thiết tha tình quan họ

    Văn Học

Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Giám đốc người Mỹ trốn nợ, nhóm ngân hàng mất 360 tỷ đồng
Dùng tài sản giá trị thấp thế chấp để vay khoảng 55 triệu USD nhưng vị giám đốc người Mỹ sau đó xuất cảnh trong 'lặng lẽ', khiến các ngân hàng thiệt hại 360 tỷ đồng. Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can là cựu cán bộ một ngân hàng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Các bị can bị truy tố gồm Đỗ Quốc Hùng, - nguyên Giám đốc Chi nhánh Thành Đô và 4 thuộc cấp là Lưu Thị Bích Thủy - nguyên Phó giám đốc; Phạm Anh Tài - nguyên Trưởng phòng tín dụng; Nguyễn Văn Hà - nguyên Phó phòng tín dụng; Lại Minh Ngọc - nguyên Trưởng phòng thẩm định. Hai bị can còn lại là Lê Vũ Thanh - nguyên Giám đốc chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh và Đỗ Xuân Khoan - nguyên Phó phòng tín dụng chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh. Viện kiểm sát cáo buộc nhóm bị can trên đã làm sai quy định, giúp Công ty Đầu tư và Phát triển Kenmark vay của một số tổ chức tín dụng hơn 52,8 triệu USD cùng 57 tỷ đồng dù không đủ điều kiện, dẫn tới thiệt hại 360 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án, tháng 9-2020. Cáo trạng thể hiện, Công ty Kenmark là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, do một doanh nghiệp từ nước Samao (thuộc Châu Đại Dương) thành lập ở Hải Dương để thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark trên khu đất 46ha. Công ty Kenmark có người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc là Hwang Jonathan Cheng Yu (quốc tịch Mỹ). Năm 2007, vị giám đốc này gửi đề nghị vay vốn tới một ngân hàng chi nhánh Thành Đô với số tiền 69 triệu USD thời hạn 84 tháng. Chi nhánh ngân hàng Thành Đô sau đó đã mời một chi nhánh khác trong cùng hệ thống và một số ngân hàng khác làm đồng tài trợ, đồng thời thành lập Tổ thẩm định chung. "Hồ sơ vay vốn của Kenmark không đủ điều kiện", cơ quan tố tụng cáo buộc và chỉ rõ các yếu tố thiết sót gồm không có tài liệu phê duyệt thiết kế cơ sở các hạng mục nhà xưởng theo Luật Xây dựng năm 2003; vốn chủ sở hữu không đủ 20% tổng đầu tư dự án. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cung cấp tài liệu thể hiện Công ty Kenmark có “chỉ số rủi do cao” và không tồn tại văn phòng hoạt động, chưa có kinh nghiệm thực hiện các dự án tại Việt Nam. Đơn vị bảo lãnh vay vốn cho Kenmark là Công ty Kenmark Industrial (ở Đài Loan, Trung Quốc) cũng chỉ có hạn mức tín dụng tối đa là 350.000 USD trong vòng 90 ngày. Dự án Khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark khi đó có 6 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ký hợp đồng thuê nhà xưởng nhưng đây đều là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kenmark. Viện kiểm sát cho rằng, dù Kenmark không đủ điều kiện vay vốn, năng lực trả nợ trong hạn không có nhưng Tổ thẩm định vẫn đề xuất cho doanh nghiệp này vay tối đa gần 100 triệu USD. Từ năm 2008 – 2010, các ngân hàng đồng tài trợ đã cho Kenmark vay gần 53 triệu USD và 57 tỷ đồng, đạt trên 80% giá trị hợp đồng tín dụng. Năm 2009, Công ty Kenmark dừng hoạt động và các ngân hàng sau đó chỉ thu được hơn 33 triệu USD tiền nợ, lãi. Dư nợ còn lại hơn 15,5 triệu USD (tương đương 360 tỷ đồng) không có khả năng thu hồi. Lý do vì Giám đốc doanh nghiệp này là Hwang Jonathan Cheng Yu đã xuất cảnh. Doanh nghiệp bảo lãnh là Kenmark Industrial Đài Loan đã dừng hoạt động, được tòa án Đài Loan tuyên bố phá sản năm 2018. Tại thời điểm khởi tố vụ án năm 2020, dự nợ của Kenmark tại các chi nhánh của BIDV còn hơn 9,4 triệu USD; tại SHB còn hơn 6 triệu USD (Habubank đã được sát nhập vào SHB). Quá trình điều tra, một số cá nhân liên quan đã nộp tiền khắc phục hậu quả nên không bị xử lý hình sự.
DanQuyen.com (Theo anninhthudo.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Sản lượng xe máy tháng 2 sụt giảm nhưng thị trường không lo thiếu hàng (06-03-2026)

Chính phủ triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh năng lượng trước xung đột tại Trung Đông (06-03-2026)

Giá dầu tăng, vận tải biển và thị trường tài chính toàn cầu biến động do căng thẳng Trung Đông (06-03-2026)

Vàng miếng rớt giá mạnh (11-09-2025)

Giá vàng trong nước chiều 29/8 niêm yết mức 129,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (29-08-2025)

Mỹ và EU công bố thuế nhập khẩu ôtô, dược phẩm (21-08-2025)

Giá vàng nhẫn 'trượt đỉnh': Hàng trăm người chờ mua, lượng bán ra gấp 3 sau một giờ (12-08-2025)

Chuyên gia nói gì về phiên 'bốc hơi' đột ngột 64 điểm của VN-Index? (29-07-2025)

Bộ Tài chính lên tiếng về đề xuất đánh thuế 20% trên lãi chuyển nhượng bất động sản (22-07-2025)

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 'kiếm' được hơn nghìn tỷ một ngày (22-07-2025)

Thủ tướng gợi ý doanh nghiệp Nhật mở nhà máy mì, bánh mochi ở Việt Nam (14-07-2025)

Kinh tế Việt Nam còn nhiều dư địa để bứt tốc (14-07-2025)

Dòng tiền nào vào tài khoản cá nhân sẽ bị tính thuế? (25-06-2025)

Chính phủ đồng ý sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào VNPT (25-06-2025)

Bình Định: Nhiều dự án lớn sẽ được phê duyệt, khởi công (25-06-2025)

Hai doanh nghiệp tiền tỷ bán chân gà ăn vặt của diễn viên Việt Anh (24-06-2025)

Giá vàng hôm nay ngày 23/6: Vàng nhẫn ngược dòng bật tăng (23-06-2025)

Ai đứng sau 'đế chế ăn vặt' Ăn cùng Bà Tuyết vừa thông báo giải thể? (23-06-2025)

Kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư công nghệ bán dẫn, AI tại miền Trung (23-06-2025)

Nếu eo biển Hormuz đóng, điều gì sẽ xảy ra với giá xăng Việt Nam? (23-06-2025)

Các bài viết cũ:

IAEA: Mỹ không còn là quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng hạt nhân dân sự (30-10-2022)

Giá vàng miếng SJC bay nửa triệu đồng mỗi lượng (28-10-2022)

Hạn mức tín dụng cho 16 doanh nghiệp xăng dầu còn 44.000 tỷ đồng (28-10-2022)

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ còn tăng trong thời gian dài (28-10-2022)

Credit Suisse lỗ nặng trong quý III (27-10-2022)

Cổ phiếu Twitter sẽ bị dừng giao dịch (27-10-2022)

Hành trình từ tham vọng đến hành động ESG của doanh nghiệp Việt Nam (27-10-2022)

Na Uy phản đối áp giá trần với khí đốt Nga (27-10-2022)

Phấn đấu đến 2030, thu nhập của người Việt Nam đạt 7.500 USD/người/năm (27-10-2022)

Washington xem xét cấm nhập khẩu nhôm Nga, châu Âu và Mỹ chuẩn bị nhận tiếp 'cú bồi chí mạng' (26-10-2022)

Chính phủ Anh hoãn công bố kế hoạch ngân sách sang tháng 11 (26-10-2022)

Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành thêm 1% từ ngày mai 25/10 (24-10-2022)

Điện Kremlin: Phương Tây 'đánh cắp' dự trữ vàng và ngoại hối của Nga (24-10-2022)

Cải thiện môi trường kinh doanh phải đồng đều, liên tục (23-10-2022)

Vì sao người mua vàng lỗ nặng? (23-10-2022)

Giá xăng, dầu tăng lần thứ 2 trong tháng 10 (21-10-2022)

Chứng khoán đỏ lửa, VN-Index lao dốc hơn 42 điểm (21-10-2022)

Giá xăng nhập bất ngờ rớt xuống mức 19.000 đồng/lít (20-10-2022)

Khủng hoảng năng lượng 'gặm nhấm' châu Âu, nỗi đau lan tỏa, bài học từ quá khứ có cứu vãn tình hình? (20-10-2022)

Ukraine thúc viện trợ, Mỹ và đồng minh châu Âu 'lục đục' vì… tiền (20-10-2022)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Chết Hụt

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170347973.