Từ công ty vốn 1 tỉ thành 'tập đoàn' Alibaba lừa đảo hơn 4.000 bị hại | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Ngắm những loài động vật quý hiếm sinh sống trong rừng Khánh Hòa

    Tin Thế Giới

Iran nói đang 'xung đột toàn diện' với Mỹ, cho phép một số tàu dầu đi qua Hormuz

    Tin Việt Nam

Hải quan Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số tại Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp APEC 2026

    Tin Cộng Đồng

Đài Loan (Trung Quốc): Hoả hoạn lúc rạng sáng, 13 người bị thương

    Tin Hoa Kỳ

Mỹ chi 8,2 triệu USD chế tạo kính đặc biệt giúp phi công đối phó vụ nổ hạt nhân

    Văn Nghệ

Bản in Picasso bị đánh cắp 8 năm trước bất ngờ được tìm thấy

    Điện Ảnh

Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt

    Âm Nhạc

Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer

    Văn Học

Olympic Tin học quốc tế năm 2026: Việt Nam trong nhóm 8 quốc gia dẫn đầu

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Từ công ty vốn 1 tỉ thành 'tập đoàn' Alibaba lừa đảo hơn 4.000 bị hại
Quá trình điều tra, Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội trong khi vợ của bị cáo này thừa nhận vai trò giúp sức tích cực cho chồng trong việc lừa đảo. Ngày 8-12, TAND TPHCM xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong một tháng. Đại diện VKS thay nhau đọc cáo trạng, xác định Luyện là chủ mưu trong vụ án chiếm đoạt 2.385 tỉ đồng của 4.560 khách hàng. Công ty CP Địa ốc Alibaba được cấp phép kinh doanh vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Đến thay đổi lần thứ 3 ngày 26-9-2017, vốn điều lệ tăng lên 1.600 tỉ đồng chỉ trên giấy tờ do Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc, giữ 49,5%; Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) điều hành tất cả các hoạt động của công ty giữ 1%; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) giữ 49,5%. Luyện thành lập 22 công ty. Đứng tên giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của các công ty này là những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện. Các cổ đông tham gia góp vốn thành lập công ty chỉ là hình thức, thực tế không đóng góp tiền. Luyện sử dụng hệ thống công ty trực thuộc này tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp. Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách, dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật. Sau đó, công ty đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng. Thực tế, toàn bộ các “dự án” đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo, thể hiện trong Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất. Ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như nêu trên, Công ty Alibaba cùng 22 pháp nhân trực thuộc không có thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác. Toàn bộ 22 pháp nhân trực thuộc cùng chi nhánh, đều không có hoạt động kê khai, báo cáo, nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chỉ khai báo nộp thuế môn bài; đều do hệ thống nhân viên Công ty Alibaba đứng tên, vận hành, dưới sự chỉ đạo của Luyện, không phát sinh doanh thu độc lập. Các con dấu pháp nhân, chi nhánh và hồ sơ đăng ký kinh doanh do một mình Mai – vợ Luyện, trực tiếp quản lý... Để tăng thêm sự tin tưởng về quy mô Công ty Alibaba và thu hút khách hàng nộp tiền, Luyện tổ chức, ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Mắt Bão để lập tên miền www.Tapdoandiaocalibaba.com, thuê dịch vụ máy chủ, theo đó, đăng tin quảng cáo gian dối về các Dự án bất động sản không có thật. Quá trình điều tra, CQĐT đã thu giữ được toàn bộ thông tin đăng tải sai sự thật, quảng cáo gian dối từ trang web www.Tapdoandiaocalibaba.com trên. Hơn nữa, Luyện còn chỉ đạo lập các tài khoản gồm: tài khoản trên trang web www.youtube.com với tài khoản có tên là “Thời sự Ali24h”; fanpage có tên là “Địa ốc Alibaba” trên mạng xã hội Facebook; các website là www.diaocalibaba.com và www.diaocalibaba.vn... cũng với mục đích quảng cáo gian dối về các dự án không có thật, tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động, kinh doanh của Công ty Alibaba, để khách hàng tin tưởng đầu tư. Còn vợ Luyện, Mai là giám đốc tài chính Công ty Alibaba, quản lý tài chính, việc chi tiền mua các lô đất Mai thực hiện theo sự chỉ đạo của Luyện. Nguồn tiền thu của Công ty Alibaba là tiền thu của các khách hàng mua đất, ngoài ra Công ty Alibaba không có nguồn thu nào khác. Theo phân công của Luyện, Mai quản lý hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty Alibaba. Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền. Nguồn tiền thu của Công ty Alibaba được chi chủ yếu cho việc trả lương và hoa hồng cho nhân viên; mua đất; trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh; trả lãi định kỳ cho khách hàng. Ngoài ra, Mai cũng là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm, chủ đầu tư 28 Dự án không có thật... Quá trình điều tra, Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng vợ của bị cáo này thừa nhận. VKS xác định Mai có vai trò giúp sức tích cực cho Luyện. Khi CQĐT đã khởi tố vụ án, anh em Luyện bị bắt tạm giam Mai sợ số tiền gửi trong ngân hàng sẽ bị phong tỏa nên chỉ đạo người chuyển số tiền đi rồi rút tiền mặt ra sử dụng. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục công bố cáo trạng.
DanQuyen.com (Theo plo.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Lượng dầu thô dự trữ toàn cầu lại giảm (23-08-2026)

Dòng tiền đang chảy vào phân khúc bất động sản nào? (23-08-2026)

Động thái trái ngược giữa 2 doanh nghiệp (23-08-2026)

Viettel chi hơn ngàn tỷ giữ tỷ lệ sở hữu MBB giữa lúc nợ xấu tăng, dòng tiền âm 53.000 tỷ đồng (22-08-2026)

Giá xăng dầu đồng loạt đi lên, có loại tăng tới hơn 1.300 đồng/lít (20-08-2026)

VN-Index tăng hơn 7 điểm, thanh khoản vẫn thấp (20-08-2026)

VN-Index chưa thoát nhịp chỉnh, công ty chứng khoán nghiêng về kịch bản đi ngang (19-08-2026)

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam về mức thấp kỷ lục (19-08-2026)

Điều gì đang cản trở tham vọng dầu mỏ của Libya? (18-08-2026)

Doanh nghiệp Việt thay đổi cách tiếp cận để mở rộng thị phần tại Hoa Kỳ (18-08-2026)

Lãi suất trái phiếu bất động sản cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng (18-08-2026)

Vì sao Mỹ - Nhật Bản tung hàng chục tỷ USD, đồng yen vẫn lao dốc? (15-08-2026)

Grab làm ăn ra sao tại Việt Nam? (15-08-2026)

Tiền gửi của người dân đạt 11,068 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới (15-08-2026)

Gã khổng lồ chip SMIC của Trung Quốc ghi nhận lợi nhuận quý II tăng hơn 250% nhờ AI (14-08-2026)

Trung Quốc: Lượng vay vốn sụt giảm mạnh trong tháng 7/2026 (14-08-2026)

Thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc (14-08-2026)

Samsung Electronics chi kỷ lục 19 tỷ USD cho R&D (14-08-2026)

Tín dụng bất động sản tăng nhanh, NHNN yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ (13-08-2026)

Trung chuyển 24 giờ nhưng thủ tục 5 ngày, Đà Nẵng phải gỡ nút thắt nào? (13-08-2026)

Các bài viết cũ:

Thêm hai thành viên HĐQT Novaland xin từ nhiệm (08-12-2022)

Canada: Tạm ngừng vận hành đường ống Keystone do sự cố rò rỉ dầu (08-12-2022)

Italy kêu gọi EU đưa ra gói trợ cấp chung nhằm đối phó đạo luật IRA (06-12-2022)

Tận dụng EVFTA, đẩy mạnh thu hút đầu tư từ EU (06-12-2022)

Nga sẽ cấm xuất khẩu dầu mỏ trong diện bị áp giá trần (06-12-2022)

Hàn Quốc: Tổn thất hơn 2 tỷ USD, 100 trạm cạn xăng vì lái xe tải đình công (06-12-2022)

Bán cổ phiếu quỹ không báo cáo, Savico (SVC) bị xử phạt (06-12-2022)

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 7/12: Tiếp tục lùi bước (06-12-2022)

Ngân hàng Nhà nước cấp thêm từ 1,5 – 2% chỉ tiêu tín dụng cho các ngân hàng (05-12-2022)

Chứng khoán Mỹ tiếp tục phục hồi hay chỉ là 'bull trap'? (05-12-2022)

Nhật Bản áp trần giá dầu Nga, có một loại trừ (05-12-2022)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - New Zealand (05-12-2022)

Nga đánh giá việc phương Tây áp giá trần dầu mỏ là động thái 'nguy hiểm' (03-12-2022)

LHQ thúc đẩy đầu tư tư nhân hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (03-12-2022)

Iran khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới trị giá 2 tỷ USD (03-12-2022)

Giảm lần thứ 2 liên tiếp, xăng RON95-III xuống ngưỡng 22.700 đồng (01-12-2022)

Đà Nẵng: Sản xuất công nghiệp trong 11 tháng năm 2022 tăng 8,6% (01-12-2022)

Gỡ khó cho 'đầu tàu' kinh tế (01-12-2022)

Cổ phiếu hôm nay 1-12: Thanh khoản lập kỷ lục 1,3 tỉ cổ phiếu (01-12-2022)

Ô tô nhập giá dưới 500 triệu đồng ồ ạt về nước (01-12-2022)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Bà Nội Và...

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182762684.