Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giấc mơ ánh sáng giữa dòng sông Cổ Chiên
    Tin Thế Giới
Nga lên tiếng về thỏa thuận của Mỹ ở Greenland
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam, dự APEC
    Tin Cộng Đồng
Không nên hoang mang về những thông tin chưa kiểm chứng về bệnh do virus Ebola
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử
    Văn Nghệ
Cuộc lột xác của nghệ thuật Hy Lạp thời kỳ sơ khai
    Điện Ảnh
Một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị điều tra vì bị cáo buộc nghe lén cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo
    Âm Nhạc
Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer
    Văn Học
Cựu sinh viên Bách khoa được 9 đại học Mỹ nhận vào chương trình tiến sĩ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Trương Mỹ Lan: Bạn ở nước ngoài gửi gần 1 tỷ USD để mua cổ phần, tái cơ cấu SCB
Bà Trương Mỹ Lan cho rằng, gần 1 tỷ USD trên tổng số hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về là của bạn bè bị cáo nhằm mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu tại SCB.

Ngày 26/9, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tiếp tục với phần xét hỏi.

Tại phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM) tham gia xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về dòng tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam có tiền của các công ty nước ngoài để mua cổ phần SCB không?

Trả lời, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, số tiền chuyển tiền ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD trong khi đó bị cáo nhận về hơn 3 tỷ USD.

Trong đó có tiền bạn bè nước ngoài chuyển về gần 1 tỷ USD để mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu tại SCB. Số tiền này bị cơ quan tố tụng sử dụng để quy kết cho bị cáo tội danh Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vì thế, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh này.

Khi được hỏi về lý do thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua SCB, bà Lan cho biết, SCB rất cần ngoại tệ, nhưng không có nguồn cung cấp từ trong nước. Các khoản tiền chuyển từ nước ngoài về giúp SCB đáng kể, nhờ đó mỗi tháng ngân hàng thu được hàng trăm tỷ đồng từ phí dịch vụ.

Tiếp đến, luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) tham gia xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) và Trương Mỹ Lan về quy trình chuyển tiền đi nước ngoài tại Ngân hàng SCB.

Trả lời, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cho rằng, quy trình nội bộ làm việc tại SCB liên quan đến việc thanh toán quốc tế được áp dụng cho tất cả nhân viên của SCB, không áp dụng cho người ngoài.

Theo bị cáo Văn, để thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền qua biên giới, SCB sử dụng tài khoản tại một ngân hàng ở Singapore. Khi tiền được chuyển vào tài khoản này, SCB sẽ thông báo cho khách hàng rằng tiền đã vào tài khoản của họ và ngược lại đối với các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài.

Ông Văn khẳng định không nhận được bất kỳ chỉ đạo nào từ Trương Mỹ Lan, bị cáo Lan không thể biết được quy trình đó và cho rằng đây chỉ là nghiệp vụ ngân hàng thông thường. SCB có hệ thống phòng chống rửa tiền, vẫn hoạt động bình thường và thường xuyên báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.

Còn bị cáo Trương Mỹ Lan cũng khẳng định, thủ tục trình tự để chuyển tiền ra nước ngoài bị cáo hoàn toàn không biết được, việc này do các nhân viên của SCB thực hiện. Khi cơ quan tố tụng chỉ ra có sai phạm trong thủ tục thì bị cáo xin chịu trách nhiệm về hậu quả đã xảy ra và không có ý kiến.
DanQuyen.com (Theo vtc.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Bí thư Trần Lưu Quang: Bộ máy chính quyền TP.HCM đang 'mượt mà', minh bạch hơn (22-09-2026)
    Quy hoạch sông Hồng: Chuyên gia đưa ra những lưu ý quan trọng trong xây dựng (21-09-2026)
    Nhận 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm rồi mang đi đánh bạc, một người bị khởi tố (21-09-2026)
    Cảnh giác nguy cơ cháy từ thiết bị điện trong gia đình (21-09-2026)
    Công an Hà Nội phát hiện nhiều thủ đoạn mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy (19-09-2026)
    Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (19-09-2026)
    15.750 ngôi nhà, 31 điểm trường hiện vẫn ngập do mưa lũ (19-09-2026)
    Cựu Viện trưởng 'bán' giấy tâm thần bị phạt 19 năm 6 tháng tù (18-09-2026)
    Hơn 16.000 nhà dân tại nhiều tỉnh bị ngập do mưa lũ kéo dài (17-09-2026)
    Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và nhà đất dôi dư trong năm 2026 (17-09-2026)
    Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành về tổ chức bữa ăn bán trú (17-09-2026)
    Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài thêm (15-09-2026)
    Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân hàng chục người nhập viện ở Quảng Trị (15-09-2026)
    Điều tra nguyên nhân vụ chém người tại Lâm Đồng (15-09-2026)
    Anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-09-2026)
    Lại phát hiện thịt gà, tôm không tươi vào bếp ăn trường học (14-09-2026)
    Cục Thuế yêu cầu không thêm thủ tục khi doanh nghiệp đóng mã số thuế (14-09-2026)
    Khởi tố hình sự vụ án giả gạo ST25 (13-09-2026)
    14 năm tù cho đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang Campuchia (13-09-2026)
    Xác minh vụ người đàn ông rơi từ tầng cao khách sạn tử vong ở Lào Cai (13-09-2026)
Các bài viết cũ:
    Cho thôi làm đại biểu Quốc hội với ông Trần Đình Văn (26-09-2024)
    Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (26-09-2024)
    Các bị cáo khai về kịch bản rửa tiền cho Trương Mỹ Lan (25-09-2024)
    Hà Nội kỷ luật loạt cán bộ liên quan đến dự án do Tập đoàn Thuận An triển khai (25-09-2024)
    Công an thông tin vụ cô giáo ở Hà Nội bị đối tượng xăm trổ đeo bám (25-09-2024)
    Đề xuất về nguồn nhân lực thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam (25-09-2024)
    TP Hồ Chí Minh tiêu hủy khoảng 1,3 tấn ma túy từ 126 vụ án hình sự (25-09-2024)
    'Phép màu': Giải cứu thanh niên bị kẹt trong lũ giữa sông suốt 8 ngày (25-09-2024)
    Người dân bật khóc, xếp hàng dài tiễn bộ đội rời Làng Nủ (24-09-2024)
    Vụ sập cầu Phong Châu: Lập 3 tổ cơ động tìm kiếm nạn nhân mất tích (24-09-2024)
    Bị hại tố SCB 'giăng bẫy trái phiếu' khách hàng, cựu Tổng giám đốc ngân hàng nói gì? (24-09-2024)
    Thủ tướng: Sân bay Long Thành là công trình biểu tượng (24-09-2024)
    Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc ông Đồng Xuân Thụ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị (24-09-2024)
    Công an làm việc với người mẹ bỏ con mới sinh vào thùng xốp thả trôi sông (24-09-2024)
    Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan khai chủ trương phát hành trái phiếu là của SCB (23-09-2024)
    Chính phủ sắp ban hành Nghị định về điện mặt trời mái nhà (23-09-2024)
    Tuyên án tử hình cựu kế toán trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương... (23-09-2024)
    Đổ hơn 200 tấn chất thải ra môi trường, nhân viên công ty bị khởi tố, bắt giam (23-09-2024)
    Đất đồi sạt lở xuống ký túc xá ở Thanh Hóa, di dời khẩn cấp 214 học sinh (22-09-2024)
    Phát hiện giám đốc công ty xây dựng tử vong tại lối thoát hiểm của khách sạn (22-09-2024)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bảy Đô Một Đêm


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 184285002.