Băng đảng Colombia rửa tiền hơn 5 tỉ USD ở Trung Quốc | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Phong Nha vào tốp điểm đến nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên của châu Á

    Tin Thế Giới

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng BRICS giải quyết các thách thức toàn cầu

    Tin Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp lãnh đạo tập đoàn vận tải biển hàng đầu thế giới

    Tin Cộng Đồng

Hỏa hoạn tại Ấn Độ khiến ít nhất 15 người thiệt mạng

    Tin Hoa Kỳ

Cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan qua đời ở tuổi 100

    Văn Nghệ

Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương

    Điện Ảnh

'Đạo diễn nghìn tỷ' Trấn Thành bất ngờ trở lại vai trò lồng tiếng trong 'bom tấn' hoạt hình Hollywood

    Âm Nhạc

Ca sĩ LEXXY ghi dấu ấn với EP đầu tay

    Văn Học

'Hai mặt' của biên tập viên

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Băng đảng Colombia rửa tiền hơn 5 tỉ USD ở Trung Quốc
Các băng đảng ma túy khét tiếng của Colombia sử dụng nhiều ngân hàng ở Hong Kong và Trung Quốc để rửa hơn 5 tỉ USD. Joaquin "El Chapo" Guzman, được cho là trùm băng nhóm ma túy khét tiếng Sinaloa ở Mexico, bị bắt - Ảnh: Reuters Báo South China Morning Post ngày 12-9 dẫn tài liệu từ tòa án Mỹ cáo buộc ba người Colombia là Henry Poveda, Christian Duque-Aristizabal và John Jairo Hincapie-Ramirez tội hỗ trợ điều hành hoạt động rửa tiền toàn cầu cho các băng nhóm ma túy của Colombia. Chân rết ở Hong Kong, Trung Quốc Cơ sở điều hành này đặt ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Ít nhất 5 tỉ USD thu được từ hoạt động ma túy của người Colombia thực hiện từ Mỹ, Mexico, Panama, Guatemala, vùng ở châu Phi cũng như châu Âu, Canada và đã được rửa qua ngả Quảng Châu và Hong Kong. Thủ đoạn của các băng nhóm này là lợi dụng các sòng bài, công ty xuất khẩu, cơ sở đổi ngoại tệ và các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc để nhận tiền từ các hoạt động bán ma túy trên khắp thế giới. Hoặc chúng chuyển tiền bán ma túy vào các tài khoản ở Hong Kong và Trung Quốc. Sau đó, dùng tiền này để mua các sản phẩm khác rồi chuyển hàng hóa trên về Colombia hoặc các nước khác. Tuy nhiên, tài liệu từ phía tòa án Mỹ không công bố danh tính các ngân hàng ở Hong Kong có liên quan đến rửa tiền. Cùng lúc, người phát ngôn của cảnh sát Hong Kong cho biết đặc khu này đang cảnh giác với nguy cơ bị các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng làm điểm rửa tiền do chúng phạm tội mà có được. Cụ thể, một trong những băng nhóm ma túy lớn nhất thế giới - Sinaloa của Mexico - đã vươn vòi đến đặc khu Hong Kong. Không chỉ tuồn ma túy vào đặc khu này, Sinaloa còn thành lập các công ty bình phong cho hoạt động tội phạm của chúng và mở tài khoản ngân hàng ở Hong Kong để rửa tiền. Hoạt động mạnh ở châu Á - Thái Bình Dương Giới chức Mỹ cảnh báo các băng nhóm ma túy Mỹ Latin đang tăng cường hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong những năm gần đây nên chúng nhắm đến việc sử dụng hệ thống ngân hàng ở các nước trong khu vực để rửa tiền phạm tội. Công tố viên thuộc Công ty luật Cadwalader, Wickersham & Taft của Mỹ - Jodi Avergun nhấn mạnh giới chức Mỹ có thể sẽ điều tra các ngân hàng Mỹ ở Trung Quốc nếu phát hiện các ngân hàng này có liên quan đến các phi vụ chuyển tiền trái luật. Trong những năm gần đây, các ngân hàng ở Hong Kong đã cải thiện vấn đề an toàn chống rửa tiền. Đơn cử, Ngân hàng HSBC Hong Kong đã chi 1,9 tỉ USD để giải quyết cáo buộc ngân hàng này cho các băng nhóm ma túy của Mexico và Colombia thực hiện các phi vụ rửa tiền thông qua các ngân hàng chi nhánh của HSBC hồi năm 2012. Giáo sư trường đại học Tôn Trung Sơn - Lâm Giang khẳng định hoạt động rửa tiền ở Hong Kong và Trung Quốc rầm rộ hơn nhiều người nghĩ. “Việc Chính phủ Trung Quốc kiểm soát quá gắt gao thị trường ngoại hối đang gián tiếp làm phát sinh hoạt động rửa tiền, khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng đen đang tăng lên và rất khó kiểm soát” - ông Lâm nói. Sòng bài Macau cũng có thể là nơi các băng đảng ma túy Colombia rửa tiền - Ảnh:scmp
DanQuyen.com
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Công đoàn đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng từ 2027 (23-06-2026)

Kinh tế Eurozone phát tín hiệu ổn định sau nhiều tháng suy giảm (23-06-2026)

Doanh nghiệp nhỏ 'khát' dòng vốn xanh (23-06-2026)

Nikkei mất mốc 70.000 điểm, chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống (23-06-2026)

Cụ thể hóa các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa (22-06-2026)

Vinhomes muốn huy động thêm 6.000 tỷ đồng trái phiếu (22-06-2026)

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước những bất ổn địa chính trị (19-06-2026)

Bí quyết của doanh nghiệp Đan Mạch không cấp bậc, không lãnh đạo (18-06-2026)

Việt Nam muốn có 10 doanh nghiệp công nghệ tỷ USD vào năm 2030 (18-06-2026)

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026? (18-06-2026)

VN-Index tăng gần 9 điểm, nhóm tài chính tiếp tục dẫn dắt thị trường (16-06-2026)

Thủ tướng giao chốt mô hình điều hành IFC Việt Nam trong tháng 8 (16-06-2026)

Khối tài sản của Elon Musk phình to, đã vượt 1.300 tỷ USD (16-06-2026)

Cổ đông kiện Microsoft với cáo buộc che giấu thông tin về hoạt động kinh doanh (16-06-2026)

Tiếp tục trải qua tuần giao dịch ảm đạm, giá vàng kết thúc tuần ở mức 147 triệu đồng/lượng (14-06-2026)

Quan chức ECB: Giá cả sẽ neo cao và lâu hơn dự kiến (13-06-2026)

Bcons chi hơn 3.000 tỷ thâu tóm dự án 2,65 ha của Phát Đạt tại TP.HCM (13-06-2026)

Đóng mới tàu dầu/hóa chất dung tích 14.000 m³ (13-06-2026)

Mở rộng cánh cửa xuất khẩu sang Trung Đông và Nam Á nhờ các FTA thế hệ mới (13-06-2026)

Nâng hạng chỉ là bước khởi đầu: Thị trường chứng khoán Việt Nam còn thiếu gì để hút vốn ngoại dài hạn? (11-06-2026)

Các bài viết cũ:

Quả bom nổ chậm của nền kinh tế Trung Quốc (12-09-2015)

Kinh tế Nhật bất an vì một băng mafia khủng hoảng (10-09-2015)

Giấc mộng Trung Hoa phá nát giấc mơ châu Phi (10-09-2015)

Nước Nga chật vật vì 'lời nguyền tài nguyên' (09-09-2015)

Thế giới đối mặt với làn sóng giảm phát thứ ba (07-09-2015)

Công ty Trung Quốc làm ăn dối trá, nhái thương hiệu lớn (04-09-2015)

Thời Báo Hoàn Cầu nói về các điểm yếu kinh tế Trung Quốc (04-09-2015)

Tỉ phú Indonesia ‘thâu tóm’ nhà máy chế biến bột mỳ ở Việt Nam (03-09-2015)

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ muốn tăng thuế với người giàu (30-08-2015)

Nhiều nước Đông Nam Á “gặp hạn” vì kinh tế Trung Quốc (28-08-2015)

7 dấu hiệu kinh tế Trung Quốc sắp sụp đổ (26-08-2015)

Một tuần ông chủ facebook mất 3,9 tỉ USD (25-08-2015)

Chiêu trò hối lộ mới ở Trung Quốc: Quà không dấu vết (23-08-2015)

"Đòn" khủng bố giáng vào kinh tế Thái Lan (21-08-2015)

Trung Quốc: Phe ông Tập đại chiến Dương Ma Ma (20-08-2015)

Tại sao Trung Quốc luôn khiến các nhà đầu tư sợ hãi? (19-08-2015)

Hiểm họa chiến tranh tiền tệ: Ẩn số bản vị vàng (15-08-2015)

Moscow trả giá đắt cho cấm vận của phương Tây (12-08-2015)

Vấn đề kinh tế quyết định "số phận" ông Tập Cận Bình? (10-08-2015)

1.300 tỉ USD 'bốc hơi' nhanh chóng do giá dầu giảm mạnh (06-08-2015)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

À! Chuyện Chiêm Bao

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 178997428.