Đánh sập sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo quy mô lớn nhất Hải Phòng | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở

    Tin Thế Giới

Tàu hàng Thái Lan 'bị tấn công khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz'

    Tin Việt Nam

Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền

    Tin Cộng Đồng

Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương

    Tin Hoa Kỳ

Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard

    Văn Nghệ

Những 'đóa hoa nghệ thuật'

    Điện Ảnh

'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên

    Âm Nhạc

Thiết tha tình quan họ

    Văn Học

Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Đánh sập sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo quy mô lớn nhất Hải Phòng
Công an vừa đánh sập sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng, kẻ chủ mưu thuê gần 100 nhân viên môi giới người đầu tư tham gia. Chiều 22/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh đối với những kẻ sử dụng sàn Hitoption giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt tài sản. Ngày 2/6, ban chuyên án huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tổ chức thành 7 tổ công tác phối hợp với công an phường sở tại ở TP Hà Nội triệu tập những người tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption. Qua đấu tranh, những người này khai nhận, tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương (SN 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) nhờ Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net. Sàn sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương. Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào. Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP, trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex (số 139 Cầu Giấy, phường Quan Hoa), thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư, nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%. Dương xây dựng, hình thành 6 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm. Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu). Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được chúng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng. Thực chất, những kẻ này hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Tại Hải Phòng, cơ quan chức năng bước đầu làm rõ có hơn 30 người đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net. Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cũng theo Công an TP Hải Phòng, từ kết quả đấu tranh chuyên án, đến nay có hàng loạt sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website với hàng chục nghìn người tham gia đầu tư ở các địa phương trong toàn quốc bị đánh sập, không còn hoạt động. Nhiều bị hại gửi đơn tố giác lên cơ quan công an. Ngoài ra, mở rộng chuyên án, khai thác được từ thiết bị điện tử của chúng, cơ quan công an phát hiện những kẻ này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do chúng quản trị xác định, có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền rút ra là 611 tỷ đồng. Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý những người vi phạm. "Vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác, liên quan đến tổ chức, hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng. Số lượng các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch lớn, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với lượng tiền giao dịch rất lớn. Đây là loại hình tội phạm mới, người phạm tội sử dụng công nghệ cao với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an trong khi các quy định của pháp luật về chế tài xử lý đối với các trường hợp này còn chưa đầy đủ", Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh.
DanQuyen.com (Theo vtc.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt (09-03-2026)

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% (08-03-2026)

Mỹ xuất khẩu nhiều xe từ hãng nào nhất? (08-03-2026)

Giá vàng tuần tới sẽ ra sao? (08-03-2026)

Sản lượng xe máy tháng 2 sụt giảm nhưng thị trường không lo thiếu hàng (06-03-2026)

Chính phủ triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh năng lượng trước xung đột tại Trung Đông (06-03-2026)

Giá dầu tăng, vận tải biển và thị trường tài chính toàn cầu biến động do căng thẳng Trung Đông (06-03-2026)

Vàng miếng rớt giá mạnh (11-09-2025)

Giá vàng trong nước chiều 29/8 niêm yết mức 129,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (29-08-2025)

Mỹ và EU công bố thuế nhập khẩu ôtô, dược phẩm (21-08-2025)

Giá vàng nhẫn 'trượt đỉnh': Hàng trăm người chờ mua, lượng bán ra gấp 3 sau một giờ (12-08-2025)

Chuyên gia nói gì về phiên 'bốc hơi' đột ngột 64 điểm của VN-Index? (29-07-2025)

Bộ Tài chính lên tiếng về đề xuất đánh thuế 20% trên lãi chuyển nhượng bất động sản (22-07-2025)

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 'kiếm' được hơn nghìn tỷ một ngày (22-07-2025)

Thủ tướng gợi ý doanh nghiệp Nhật mở nhà máy mì, bánh mochi ở Việt Nam (14-07-2025)

Kinh tế Việt Nam còn nhiều dư địa để bứt tốc (14-07-2025)

Dòng tiền nào vào tài khoản cá nhân sẽ bị tính thuế? (25-06-2025)

Chính phủ đồng ý sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào VNPT (25-06-2025)

Bình Định: Nhiều dự án lớn sẽ được phê duyệt, khởi công (25-06-2025)

Hai doanh nghiệp tiền tỷ bán chân gà ăn vặt của diễn viên Việt Anh (24-06-2025)

Các bài viết cũ:

Nhà đầu tư nước ngoài lo ngại khi Hong Kong hội nhập sâu với Trung Quốc (21-06-2021)

Quỹ Ikea, Rockefeller cam kết đầu tư 1 tỷ USD thúc đẩy năng lượng sạch (21-06-2021)

Bị Trung Quốc xua đuổi, các công ty đào Bitcoin có thể di cư đến Texas (16-06-2021)

Ấn Độ “bỏ qua” lạm phát tăng trong khi tập trung phục hồi kinh tế (14-06-2021)

Ồ ạt tăng vốn có “dội ngược” lại cổ phiếu ngân hàng? (14-06-2021)

Kinh tế Anh ghi nhận những gam màu tươi sáng (11-06-2021)

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo HoSE (11-06-2021)

EU: Giờ là lúc để Mỹ 'nói đi đôi với làm' trong tranh chấp thương mại (09-06-2021)

Doanh nghiệp dịch vụ tài chính lớn quan tâm đến nâng cao kỹ năng số cho nhân viên (09-06-2021)

Công ty khai thác những giọt dầu đầu tiên tại Campuchia nộp đơn xin phá sản (09-06-2021)

Rớt gần 40 điểm, thị trường chứng khoán đi về đâu? (08-06-2021)

Pháp phạt Google 220 triệu Euro vì lạm dụng sức mạnh thị trường trong kinh doanh quảng cáo (07-06-2021)

Gỡ khó tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước (07-06-2021)

Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn mạnh chi bất chấp dịch bệnh (07-06-2021)

HDBank chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu (04-06-2021)

VN-Index lập kỷ lục mới (04-06-2021)

Nga tăng mua vàng, quyết giảm sự phụ thuộc vào đồng USD (04-06-2021)

'Xử lý quá tải trên HoSE là ưu tiên hàng đầu' (04-06-2021)

Cổ phiếu chứng khoán đua nhau tăng trần, HOSE khớp lệnh kỷ lục 27.700 tỷ đồng (03-06-2021)

Nga: Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 sắp hoàn thiện, sẽ chạy thử vào tuần tới (03-06-2021)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Nắng xuân

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170498180.