Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Sắp đón khách đến bãi biển đẹp nhất thế giới tại Việt Nam
    Tin Thế Giới
NATO lo ông Trump giảm cam kết với liên minh nếu đảng Cộng hòa thất cử
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia
    Tin Cộng Đồng
Vỡ hồ băng ở Bhutan: 7,4 triệu khối nước đe dọa phá hủy thủy điện
    Tin Hoa Kỳ
Lầu Năm Góc sa thải chiến lược gia quân sự hàng đầu
    Văn Nghệ
Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa
    Điện Ảnh
Châu Tinh Trì bán công ty phim
    Âm Nhạc
BIGBANG lên đường đến Hà Nội, G-Dragon trùm khăn kín mặt ở sân bay
    Văn Học
Kỷ lục chưa từng có trong lịch sử 26 năm Đường lên đỉnh Olympia

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của nhiều ngân hàng
Từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2019, Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương dùng nhiều thủ đoạn, lừa đảo chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của loạt ngân hàng và trên 5,6 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Sáng 8/11, ông Phùng Đức Thuấn (54 tuổi, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và bà Đỗ Thị Hương (50 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) hầu tòa với cáo buộc phạm 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Khi làm thủ tục, HĐXX ghi nhận 2 bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa. Đại diện VKSND Hà Nội đề nghị tòa triệu tập đại diện một số văn phòng công chứng để làm rõ vai trò liên quan đến vụ án. Nhiều luật sư cũng kiến nghị triệu tập thêm những người đứng tên hàng loạt sổ đỏ mà các bị cáo mang thế chấp ngân hàng. Sau khi thảo luận, chủ tọa quyết định hoãn làm việc.

Theo hồ sơ tố tụng, Thuấn là phó giám đốc Công ty CP quốc tế Hà Nội Plaza. Ông ta có 2 tiền án, nhưng đã được xóa án tích. Năm 2015, bị cáo bàn bạc với Hương nhận cầm cố sổ đỏ kèm giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu của những người có nhu cầu vay tiền.

VKS cáo buộc từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2019, Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương thỏa thuận cho nhiều người vay tiền, nhưng yêu cầu họ phải thế chấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở.

Sau đó, các bị cáo thuê người làm giả chứng minh nhân dân của những cá nhân đứng tên sổ đỏ, thuê người đóng vai chủ sở hữu để ký hợp đồng chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng. Cuối cùng, 2 bị cáo mang thế chấp tài sản, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của hàng loạt ngân hàng và trên 5,6 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Cáo trạng cho thấy trong những đơn vị liên quan vụ án, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là nhà băng bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất với hơn 16,6 tỷ đồng thông qua 7 phi vụ lừa đảo.

Điển hình là vụ án xảy ra đầu năm 2017. Theo VKS, ngày 20/3/2017, ông N.V.H. (sinh năm 1960, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thế chấp sổ đỏ mảnh đất tại phường Xuân Đỉnh để vay của Thuấn 500 triệu đồng. Để đảm bảo khoản vay, bị cáo yêu cầu ông H. ký vào bên chuyển nhượng tài sản.

Khi bà V. (vợ ông H.) không đồng ý ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Thuấn đã nhờ người làm giả chứng minh nhân dân của bà V. Sau đó, bị cáo thuê một phụ nữ đóng giả bà này để ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

Sau khi được Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội chi nhánh Bắc Từ Liêm xác nhận việc chuyển nhượng đất, Thuấn đã nhờ những người liên quan làm hồ sơ thế chấp đất, vay của VPBank 3 tỷ đồng. Khi tiền được chuyển vào tài khoản của Thuấn ở nhà băng này, ông ta đã chi tiêu hết.

Ngân hàng khác bị "siêu lừa" chiếm đoạt tiền là Vietinbank. Theo cáo trạng, tháng 9/2017, ông N.Đ.T. (sinh năm 1946, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thế chấp sổ đỏ khu đất ở phường Phạm Đình Hổ để vay 300 triệu đồng của Thuấn.

Cũng với thủ đoạn thuê người đóng giả vợ chồng chủ đất, sau khi nhận sổ đỏ từ ông T., Thuấn và Hương đến văn phòng công chứng xác lập vụ chuyển nhượng cho 2 người mà các bị cáo nhờ. Sau đó, các bị cáo cùng những người liên quan mang tài sản thế chấp, vay 2,8 tỷ đồng của Vietinbank. Khi có được tiền, Thuấn và Hương chia nhau tiêu xài.

Ngoài 2 nhà băng trên, VKSND Hà Nội xác định các bị cáo đã làm giả hơn 30 tài liệu, thuê 16 cá nhân đóng giả chủ tài sản. Từ đó, Thuấn và Hương chiếm đoạt của các nhà băng: ACB (10,2 tỷ đồng); Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (gần 2,4 tỷ đồng); Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (gần 3,1 tỷ đồng); Ngân hàng Đông Nam Á (hơn một tỷ đồng).
DanQuyen.com (Theo zingnews.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Hưởng BHYT 100% vì sao người bệnh vẫn có khoản tự chi trả? (02-11-2026)
    Việt Nam sắp cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính, máy ảnh đã qua sử dụng (02-11-2026)
    Người dân khu vực biên giới tự giác giao nộp 456 khẩu súng các loại (02-11-2026)
    Bộ KH-CN ký kết hợp tác phát triển khoa học - công nghệ với tỉnh Vĩnh Long (01-11-2026)
    Cơ chế trả thưởng bằng vàng, USD trong hệ thống của Mr Pips (01-11-2026)
    Bộ trưởng Xây dựng: Sẽ siết quản lý, ngăn 'dự án ma' bất động sản (30-10-2026)
    Cận cảnh đường băng dài 3.300m Cảng HKQT Phú Quốc (30-10-2026)
    Xôn xao 'khách MB đột nhiên có tài khoản bán hàng rong': Ngân hàng giải thích sao? (30-10-2026)
    An Giang thông qua đề án đề nghị công nhận Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt (30-10-2026)
    Hà Nội: Doanh nghiệp phải hoàn thành khám sức khỏe cho người lao động trong tháng 11 (30-10-2026)
    Nghịch lý là vốn có sẵn nhưng không chảy vào sản xuất (30-10-2026)
    Khối tài sản khủng trăm tỷ của Mr Pips được người tình cất giữ trong tủ quần áo (29-10-2026)
    Hà Nội phấn đấu đi đầu về kiểm soát ô nhiễm không khí (28-10-2026)
    Vụ án Mr Pips: Hé lộ thủ đoạn thao túng tài khoản nhà đầu tư (28-10-2026)
    Hà Nội xác minh phản ánh thực phẩm bán trú có nguồn gốc từ nước ngoài (28-10-2026)
    Đồng Tháp nói về tiến độ xử lý sai phạm tại xăng dầu Petimex sau khi thanh tra đề nghị khởi tố (26-10-2026)
    Quốc hội sẽ chất vấn hai Bộ trưởng Tài chính, Khoa học và Công nghệ (26-10-2026)
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý (26-10-2026)
    Thủ tướng: Làm rõ quy định đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang, tránh chồng chéo (23-10-2026)
    Nắng nóng, oi bức ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? (23-10-2026)
Các bài viết cũ:
    Diễn tiến mới nhất vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành đến chết (08-11-2022)
    Bổ sung 'nơi sinh' vào trang nhân thân của hộ chiếu: Tạo thuận lợi cho công dân nhập cảnh (07-11-2022)
    Tàu bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân mất tích (07-11-2022)
    Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân Thư ký TAND TP Thủ Đức chết tại nhà riêng (07-11-2022)
    Người Việt lái siêu xe Ferrari mang biển ngoại giao gây tai nạn xử lý thế nào? (07-11-2022)
    Bộ Công Thương: Không cấm người dân mua xăng bằng can, chai (07-11-2022)
    Miễn nhiệm chức danh chủ tịch tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong (04-11-2022)
    Giải cứu 7 thiếu nữ bị bán vào cơ sở massage kích dục (04-11-2022)
    Bộ GTVT quyết không lùi thời gian trang bị cabin học lái xe (04-11-2022)
    Đánh sập đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô hơn 6.000 tỷ đồng (04-11-2022)
    Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (04-11-2022)
    Bộ Y tế đề nghị Đắk Lắk diễn tập để sẵn sàng đáp ứng nếu có dịch đậu mùa khỉ (03-11-2022)
    Tài xế lái siêu xe Ferrari gây tai nạn ở Mỹ Đình đã ra đầu thú (03-11-2022)
    Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Các bị cáo không ai chịu nói lời sau cùng (03-11-2022)
    Công an mời luật sư chỉ định bảo vệ quyền, lợi ích cho hotgirl Tina Dương (02-11-2022)
    Liều thuốc nào cho 'bệnh vô cảm'? (02-11-2022)
    Công an Hà Nội thông tin về tài xế Ferrari gây ra vụ chết người (02-11-2022)
    Gần 450 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tử vong (01-11-2022)
    Bắt đối tượng 'nghiện' ma túy chơi tiền 'ảo', lên mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản (01-11-2022)
    Nguyên nhân hai nhóm phụ nữ hỗn chiến ở Bình Thạnh (01-11-2022)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Ba Cuộc Tình Trong Mùa Xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 185792192.