Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Chủ mưu vụ chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài thừa nhận cáo buộc
'Sau khi tiếp xúc với cơ quan cảnh sát điều tra và VKS, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm', Nguyễn Thị Nguyệt khai và đồng tình với nội dung cáo trạng.

Sáng 21/12, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và 12 người khác liên quan vụ chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Quá trình làm thủ tục, HĐXX cho biết một số nhân chứng, người liên quan vụ án vắng mặt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã lấy lời khai nên việc vắng mặt không ảnh hưởng đến xét xử.

Các bị cáo còn lại gồm Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1984, Hà Nội, bộ đội phục viên, chồng của Nguyệt), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1985, Hà Nội, lao động tự do, cháu của Nguyệt), Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1988, Hà Nội, lao động tự do, vợ của Thắng), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1979, Hà Nội, giáo viên, chị dâu của Nguyệt), Nguyễn Văn Thực (sinh năm 1979, Hà Nội, lao động tự do, anh trai của Nguyệt), Phạm Việt Hùng (sinh năm 1991, Hà Nội, lao động tự do, em chồng của Nguyệt), Phạm Hữu Thuật (sinh năm 1981, Quảng Ninh, lao động tự do, bạn hàng của Nguyệt), Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1974, Hà Nội, lao động tự do, là chị ruột của Nguyệt), Nguyễn Xuân Tươi (sinh năm 1969, Hải Dương, là cậu ruột của chồng Nguyệt), Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1998, Hải Dương, lao động tự do, con của Tươi), Nguyễn Minh Khang (sinh năm 1995, Hà Nội, lao động tự do) và Phạm Hồng Hạo (sinh năm 1967, Hà Nam, đã mất nên TAND TP Hà Nội đình chỉ xét xử).

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) giữ vai trò chủ mưu, cùng chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú quận Tây Hồ) và 11 bị can đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Từ năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị cáo Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, trú Móng Cái, Quảng Ninh) để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân 2 công ty.

Năm 2017, biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo cháu là Nguyễn Văn Thắng mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, rồi từ Singapore về Việt Nam, sau đó vận chuyển quay vòng. Quá trình thực hiện có sự trợ giúp của Vũ Thị Thư và Nguyễn Văn Thực.

Sau khi nhận được hàng, Nguyệt chỉ đạo Phạm Việt Hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho ngân hàng. Nguyệt giao Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền.

Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Nguyệt và Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng bọn đã chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Nguyệt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Mọi quy trình vận chuyển tiền ra nước ngoài đều do bị cáo tự nghĩ ra, không ai hỗ trợ hay bày cách. “Sau khi tiếp xúc với Cơ quan CSĐT, VKS, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm. Bị cáo đã phải trả cái giá quá đắt”.

“Đầu óc của bị cáo cũng ghê gớm nhỉ, nghĩ ra cả cái quy trình mà đến công an cũng không lường trước được. Bị cáo là chủ mưu khởi xướng cho toàn bộ bị cáo còn lại. Bị cáo lôi gần hết cả nhà vào phạm tội”, chủ tọa phiên tòa nói.

Một số bị cáo khác khai do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không nhận thức được hành vi phạm tội cho đến khi bị Cơ quan CSĐT triệu tập. Các bị cáo mong muốn được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần luận tội, VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Thị Nguyệt 7,5-8,5 năm tù, phạt 50 triệu đồng; Phạm Anh Tuấn 5-6 năm tù, phạt 30 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Hữu Thuật bị đề nghị 3,5-4 năm tù, phạt 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị Nga cùng mức 3,5-4 năm tù; Nguyễn Minh Khang, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Văn Việt mức 2,5-3 năm tù; Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Xuân Tươi cùng bị đề nghị 30-36 tháng tù treo

Sáng mai (22/12), HĐXX sẽ đưa ra phán quyết.
DanQuyen.com (Theo zingnews.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tái định vị TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại (29-07-2026)
    Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ 84 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì (29-07-2026)
    Vụ Thứ trưởng NN&MT bị bắt: Tức nghẹn 'giấy phép con' xuất khẩu sầu riêng (29-07-2026)
    Vẽ lợi nhuận 20% mỗi tháng, nhóm lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng (28-07-2026)
    Hà Nội xử lý và khắc phục các điểm ngập sau trận mưa lớn (27-07-2026)
    Dự kiến 9 trường hợp không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (27-07-2026)
    Bóc gỡ đường dây gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ: Cảnh báo mới về thủ đoạn lợi dụng gia công quốc tế (25-07-2026)
    Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan (25-07-2026)
    Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Nhật ký điện tử giúp giảm 70% thời gian kiểm tra tàu cá (25-07-2026)
    Chỉ trong 2 ngày, một phó quản lý cửa hàng FPT Shop chiếm đoạt gần 700 triệu đồng (24-07-2026)
    Xử phạt 12,5 triệu đồng người phụ nữ bình luận sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng (24-07-2026)
    Chính quyền cơ sở quyết định thành công chương trình khám sức khỏe toàn dân (23-07-2026)
    Sở Xây dựng Đà Nẵng lên tiếng trước thông tin dời trung tâm hành chính (23-07-2026)
    Xác định tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông sang đường tử vong trong đêm (23-07-2026)
    Quốc lộ 19 liên tiếp hư hỏng sau nâng cấp, Gia Lai nhiều lần kiến nghị khắc phục (21-07-2026)
    Phạt 1 doanh nghiệp xăng dầu 40 triệu đồng do tự ý điều chỉnh giá bán lẻ (21-07-2026)
    Tin lời 'thầy bói' lấy lại 10 tỷ đồng bị lừa, người phụ nữ mất thêm gần 180 triệu đồng (21-07-2026)
    'Trúng' chiêu lừa mua ki-ốt, làm sổ đỏ, 2 nạn nhân mất 835 triệu đồng (20-07-2026)
    Quy định đăng ký tạm trú (20-07-2026)
    Quảng Trị: Huy động lực lượng khống chế cháy rừng tại Nam Cửa Việt (20-07-2026)
Các bài viết cũ:
    Phó tổng giám đốc AIC khai lần gặp giữa bà Nhàn và cựu Bí thư Đồng Nai (21-12-2022)
    Người đàn ông say rượu đốt căn hộ ở GoldMark City (21-12-2022)
    Vụ Alibaba: Viện kiểm sát khẳng định truy tố đúng người, đúng tội (21-12-2022)
    Nghi vấn mẹ trẻ bán con ruột 50 ngày tuổi giá 18 triệu đồng (21-12-2022)
    Nhiều doanh nghiệp mạnh được xem xét chỉ định thầu cao tốc Bắc Nam (21-12-2022)
    Bắt đối tượng vận chuyển gần 700kg pháo nổ (21-12-2022)
    Hơn 40.000 tài xế có nồng độ cồn bị xử phạt trong tháng cao điểm (21-12-2022)
    Cục THADS Gia Lai lên tiếng vụ 'thi hành án tùy tiện, dân khổ sở đi kiện' (20-12-2022)
    Chiêu thức dùng người đóng giả đăng kiểm viên của các Trung tâm Đăng kiểm phía Nam (20-12-2022)
    Vụ Alibaba: Làm giám đốc được 3 tháng, hưởng 9 triệu phụ cấp thì... bị bắt (20-12-2022)
    Thư ký tòa lĩnh 2 năm tù vì làm bản án giả để 'trả ơn' thầy thuốc (20-12-2022)
    Bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy (20-12-2022)
    Ông Lê Tùng Vân xin hoãn thi hành án vì đang mang nhiều bệnh (19-12-2022)
    Lâm Đồng: Bắt thanh niên ngáo đá trộm xe ben bỏ chạy (19-12-2022)
    Đã xác định chủ các container chứa đầy tivi, tủ lạnh trôi dạt ở Quảng Ngãi (19-12-2022)
    Vì sao chưa xét xử vụ án liên quan đại gia Lê Thanh Thản? (19-12-2022)
    Hoa Tết ở Phú Yên đổ rạp trong gió mùa Đông Bắc (18-12-2022)
    Hàng loạt chuyến bay đi đến sân bay Côn Đảo, Phú Yên bị hủy (18-12-2022)
    Nghệ An: Nhiều người đổ xô về xem cặp nhung nai 'khủng' nặng gần 11kg (18-12-2022)
    Tưới xăng châm lửa đốt tại trụ sở tòa án Bắc Giang, người đàn ông bị bỏng nặng (15-12-2022)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181497679.