Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Iran cáo buộc ông Trump liên quan dầu mỏ, lần đầu lên tiếng vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Cyprus, Azerbaijan bị nhắm mục tiêu
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Chủ mưu vụ chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài thừa nhận cáo buộc
'Sau khi tiếp xúc với cơ quan cảnh sát điều tra và VKS, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm', Nguyễn Thị Nguyệt khai và đồng tình với nội dung cáo trạng.

Sáng 21/12, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và 12 người khác liên quan vụ chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Quá trình làm thủ tục, HĐXX cho biết một số nhân chứng, người liên quan vụ án vắng mặt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã lấy lời khai nên việc vắng mặt không ảnh hưởng đến xét xử.

Các bị cáo còn lại gồm Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1984, Hà Nội, bộ đội phục viên, chồng của Nguyệt), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1985, Hà Nội, lao động tự do, cháu của Nguyệt), Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1988, Hà Nội, lao động tự do, vợ của Thắng), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1979, Hà Nội, giáo viên, chị dâu của Nguyệt), Nguyễn Văn Thực (sinh năm 1979, Hà Nội, lao động tự do, anh trai của Nguyệt), Phạm Việt Hùng (sinh năm 1991, Hà Nội, lao động tự do, em chồng của Nguyệt), Phạm Hữu Thuật (sinh năm 1981, Quảng Ninh, lao động tự do, bạn hàng của Nguyệt), Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1974, Hà Nội, lao động tự do, là chị ruột của Nguyệt), Nguyễn Xuân Tươi (sinh năm 1969, Hải Dương, là cậu ruột của chồng Nguyệt), Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1998, Hải Dương, lao động tự do, con của Tươi), Nguyễn Minh Khang (sinh năm 1995, Hà Nội, lao động tự do) và Phạm Hồng Hạo (sinh năm 1967, Hà Nam, đã mất nên TAND TP Hà Nội đình chỉ xét xử).

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) giữ vai trò chủ mưu, cùng chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú quận Tây Hồ) và 11 bị can đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Từ năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị cáo Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, trú Móng Cái, Quảng Ninh) để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân 2 công ty.

Năm 2017, biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo cháu là Nguyễn Văn Thắng mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, rồi từ Singapore về Việt Nam, sau đó vận chuyển quay vòng. Quá trình thực hiện có sự trợ giúp của Vũ Thị Thư và Nguyễn Văn Thực.

Sau khi nhận được hàng, Nguyệt chỉ đạo Phạm Việt Hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho ngân hàng. Nguyệt giao Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền.

Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Nguyệt và Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng bọn đã chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Nguyệt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Mọi quy trình vận chuyển tiền ra nước ngoài đều do bị cáo tự nghĩ ra, không ai hỗ trợ hay bày cách. “Sau khi tiếp xúc với Cơ quan CSĐT, VKS, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm. Bị cáo đã phải trả cái giá quá đắt”.

“Đầu óc của bị cáo cũng ghê gớm nhỉ, nghĩ ra cả cái quy trình mà đến công an cũng không lường trước được. Bị cáo là chủ mưu khởi xướng cho toàn bộ bị cáo còn lại. Bị cáo lôi gần hết cả nhà vào phạm tội”, chủ tọa phiên tòa nói.

Một số bị cáo khác khai do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không nhận thức được hành vi phạm tội cho đến khi bị Cơ quan CSĐT triệu tập. Các bị cáo mong muốn được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần luận tội, VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Thị Nguyệt 7,5-8,5 năm tù, phạt 50 triệu đồng; Phạm Anh Tuấn 5-6 năm tù, phạt 30 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Hữu Thuật bị đề nghị 3,5-4 năm tù, phạt 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị Nga cùng mức 3,5-4 năm tù; Nguyễn Minh Khang, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Văn Việt mức 2,5-3 năm tù; Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Xuân Tươi cùng bị đề nghị 30-36 tháng tù treo

Sáng mai (22/12), HĐXX sẽ đưa ra phán quyết.
DanQuyen.com (Theo zingnews.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Truy bắt thần tốc nhóm thanh thiếu niên mang rựa 'truy sát' người đi đường trong đêm (09-03-2026)
    Nếu tăng 8%, lương cơ sở sẽ lên mức bao nhiêu mỗi tháng? (09-03-2026)
    Ô tô con tông liên hoàn trên phố ở Hà Nội, ít nhất 7 xe hư hỏng (06-03-2026)
    2 người bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử (06-03-2026)
    'Nổ' là cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, ca sĩ Quốc Kháng lĩnh 18 năm tù (11-09-2025)
    Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng vụ xe rác làm học sinh tử vong (11-09-2025)
    Các phạm nhân Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, 'Bầu Kiên' có được đặc xá dịp 2-9? (29-08-2025)
    Tá hỏa phát hiện nhiều thi thể trôi dạt trên lòng hồ thủy điện (29-08-2025)
    Bắt ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm 'ông bầu' bóng đá (29-08-2025)
    Bắt giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga (29-08-2025)
    Cục An ninh mạng mời làm việc đối với công ty luật liên quan một rapper (21-08-2025)
    Ca sĩ Chi Dân và anh trai bị đề nghị truy tố liên quan tổ chức sử dụng ma túy (21-08-2025)
    Đại sứ Cuba: Sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam vượt xa khỏi những con số (15-08-2025)
    Cụ bà 80 tuổi bị sát hại trong lúc ngồi xem tivi trong nhà (15-08-2025)
    Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập trung tâm hành chính, sạt lở đất làm 2 người tử vong (12-08-2025)
    Cảnh báo học sinh, sinh viên về thủ đoạn 'bắt cóc online' (12-08-2025)
    Lừa 'chạy án' vụ khai thác cát lậu, lĩnh án 15 năm tù (12-08-2025)
    Thủ tướng kỷ luật ông Lê Thanh Hải và buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan (12-08-2025)
    Từ 1/8/2025, dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội (06-08-2025)
    Tài xế rút chìa khóa xe khách trên đường cao tốc có thể đối diện bản án 7 năm tù (06-08-2025)
Các bài viết cũ:
    Phó tổng giám đốc AIC khai lần gặp giữa bà Nhàn và cựu Bí thư Đồng Nai (21-12-2022)
    Người đàn ông say rượu đốt căn hộ ở GoldMark City (21-12-2022)
    Vụ Alibaba: Viện kiểm sát khẳng định truy tố đúng người, đúng tội (21-12-2022)
    Nghi vấn mẹ trẻ bán con ruột 50 ngày tuổi giá 18 triệu đồng (21-12-2022)
    Nhiều doanh nghiệp mạnh được xem xét chỉ định thầu cao tốc Bắc Nam (21-12-2022)
    Bắt đối tượng vận chuyển gần 700kg pháo nổ (21-12-2022)
    Hơn 40.000 tài xế có nồng độ cồn bị xử phạt trong tháng cao điểm (21-12-2022)
    Cục THADS Gia Lai lên tiếng vụ 'thi hành án tùy tiện, dân khổ sở đi kiện' (20-12-2022)
    Chiêu thức dùng người đóng giả đăng kiểm viên của các Trung tâm Đăng kiểm phía Nam (20-12-2022)
    Vụ Alibaba: Làm giám đốc được 3 tháng, hưởng 9 triệu phụ cấp thì... bị bắt (20-12-2022)
    Thư ký tòa lĩnh 2 năm tù vì làm bản án giả để 'trả ơn' thầy thuốc (20-12-2022)
    Bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy (20-12-2022)
    Ông Lê Tùng Vân xin hoãn thi hành án vì đang mang nhiều bệnh (19-12-2022)
    Lâm Đồng: Bắt thanh niên ngáo đá trộm xe ben bỏ chạy (19-12-2022)
    Đã xác định chủ các container chứa đầy tivi, tủ lạnh trôi dạt ở Quảng Ngãi (19-12-2022)
    Vì sao chưa xét xử vụ án liên quan đại gia Lê Thanh Thản? (19-12-2022)
    Hoa Tết ở Phú Yên đổ rạp trong gió mùa Đông Bắc (18-12-2022)
    Hàng loạt chuyến bay đi đến sân bay Côn Đảo, Phú Yên bị hủy (18-12-2022)
    Nghệ An: Nhiều người đổ xô về xem cặp nhung nai 'khủng' nặng gần 11kg (18-12-2022)
    Tưới xăng châm lửa đốt tại trụ sở tòa án Bắc Giang, người đàn ông bị bỏng nặng (15-12-2022)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170400224.