Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
'Tôi uống ly cà phê đẹp nhất trong đời ở Việt Nam'
    Tin Thế Giới
Bầu cử tại Israel: Chưa rõ bên nào sẽ chiến thắng
    Tin Việt Nam
Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 của GSMA
    Tin Cộng Đồng
Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt tại Tây Ban Nha
    Tin Hoa Kỳ
Mỹ: Fed đứng trước sức ép kiểm soát lạm phát
    Văn Nghệ
Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa
    Điện Ảnh
Châu Tinh Trì bán công ty phim
    Âm Nhạc
BIGBANG lên đường đến Hà Nội, G-Dragon trùm khăn kín mặt ở sân bay
    Văn Học
Có những GS, PGS chuyển sang công tác quản lý vướng vào vòng lao lý rất xót xa

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Đề nghị truy tố 34 bị can về 3 tội danh
Số tiền Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đi đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.

Ngày 5/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ."

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự số 11/QĐ-CSKT-P2 ngày 12/11/2023 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1114/QĐ-CSKT-P2 ngày 14/5/2024 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ" quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành thông báo gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết ở giai đoạn 2 của vụ án, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "rửa tiền" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đối với hành vi rửa tiền, số tiền Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đi đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.

Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra bước đầu xác định Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua (trái chủ) nhằm huy động tiền rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ủy thác cho Cơ quan Điều tra Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận thông tin của những người bị hại; từ đó đề nghị người bị hại trong vụ án khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật./.
DanQuyen.com (Theo vietnamplus.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Hà Nội phấn đấu đi đầu về kiểm soát ô nhiễm không khí (28-10-2026)
    Vụ án Mr Pips: Hé lộ thủ đoạn thao túng tài khoản nhà đầu tư (28-10-2026)
    Hà Nội xác minh phản ánh thực phẩm bán trú có nguồn gốc từ nước ngoài (28-10-2026)
    Đồng Tháp nói về tiến độ xử lý sai phạm tại xăng dầu Petimex sau khi thanh tra đề nghị khởi tố (26-10-2026)
    Quốc hội sẽ chất vấn hai Bộ trưởng Tài chính, Khoa học và Công nghệ (26-10-2026)
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý (26-10-2026)
    Thủ tướng: Làm rõ quy định đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang, tránh chồng chéo (23-10-2026)
    Nắng nóng, oi bức ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? (23-10-2026)
    Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2027 tăng hơn 915 nghìn tỷ đồng (23-10-2026)
    Giải cứu kịp thời nam thanh niên có ý định tự tử ở Đà Nẵng (22-10-2026)
    Ngủ một giấc trên xe khách, nam sinh tá hỏa khi bị chở đến gần biên giới Campuchia (22-10-2026)
    Kịch bản lừa đảo tinh vi của đường dây xuyên quốc gia, đặt trụ sở tại Thanh Hóa (21-10-2026)
    Đà Nẵng đầu tư hơn 919 tỷ đồng cho Dự án tái định cư phục vụ xây dựng Khu thương mại tự do (21-10-2026)
    Đề xuất bảo hiểm xã hội bắt buộc với lao động nền tảng số (21-10-2026)
    Hé lộ lời kể nhân chứng vụ tài xế ô tô bị đối tượng đi xe máy đâm tử vong ở Hà Nội (20-10-2026)
    Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ thông tin liên lạc quân sự (20-10-2026)
    Tàu hàng hơn 182.000 tấn va cầu cảng Dung Quất, mũi tàu rách 5m (20-10-2026)
    Điện Biên thu hút hơn 7.500 tỷ đồng, mở rộng hợp tác xuyên biên giới (19-10-2026)
    Đề xuất hai mô hình nuôi con nuôi, làm rõ quyền thừa kế giữa cha mẹ đẻ và con (19-10-2026)
    Đại biểu Quốc hội lo lắng về 1,6 triệu thanh niên '3 không' (18-10-2026)
Các bài viết cũ:
    Tràn lan thuốc lá điện tử: Bộ trưởng Bộ Công thương nêu giải pháp xử lý (04-06-2024)
    Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Có khoảng trống pháp lý về thuốc lá điện tử (04-06-2024)
    Chủ tịch nước Tô Lâm: Quân chủng Phòng không - Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (03-06-2024)
    Chợ Bến Thành sắp được cải tạo, thay diện mạo từ tháng 10/2024 (03-06-2024)
    Xe bồn chở khí ni - tơ hóa lỏng bốc cháy trên đường Võ Nguyên Giáp (02-06-2024)
    Nghẹn lời bà ngoại đưa cháu lên xe của nhà trường rồi bị bỏ quên (30-05-2024)
    Sự trùng hợp khó tin giữa vụ bỏ quên trẻ trên xe đưa đón ở Thái Bình và vụ Gateway (30-05-2024)
    Nhiều chuyển biến trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước (30-05-2024)
    Bộ trưởng Tài chính lý giải việc chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh (29-05-2024)
    Những lưu ý cần biết khi bị tai nạn lao động (29-05-2024)
    Long An sẽ hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao 125.000 hecta (29-05-2024)
    Cảnh báo ma túy mới được tẩm vào thuốc lá, thuốc lào (28-05-2024)
    Người đàn ông ở Hà Nội sập bẫy 'thiên thạch' 250 triệu USD (26-05-2024)
    Nguyên Giám đốc 6 lần nhận hối lộ từ AIC (25-05-2024)
    Hà Nội có nên xây dựng đường bộ đi ngầm? (25-05-2024)
    Người đàn ông tạt axit vào nhóm người đang nhậu, 8 người thương vong (23-05-2024)
    Cơ quan ANĐT Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng (23-05-2024)
    1 công ty bị phạt 15 triệu vì đặt quảng cáo trên Youtube có nội dung vi phạm pháp luật (23-05-2024)
    Cháy ngùn ngụt tại tầng 14 chung cư The Vesta (Hà Nội) (23-05-2024)
    Lừa tiền 'chạy' vào biên chế ngành công an rồi bỏ trốn ra nước ngoài (23-05-2024)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Ba Cuộc Tình Trong Mùa Xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 185557475.