Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    Tin Thế Giới
Đàm phán hạt nhân: Iran 'nóng mặt', cảnh báo IAEA ngừng gây sức ép
    Tin Việt Nam
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
    Tin Cộng Đồng
Đức: Máy bay sập càng khiến một người bị thương
    Tin Hoa Kỳ
Mỹ cải tổ hệ thống hải quan, siết chặt quản lý hoạt động nhập khẩu
    Văn Nghệ
Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương
    Điện Ảnh
TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim
    Âm Nhạc
Lizzo đáp trả cáo buộc 'nói xấu' Taylor Swift
    Văn Học
Nhà nghiên cứu sẽ bị cấm vô thời hạn nếu đạo văn, dùng dữ liệu giả

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng
Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bà Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH Tài Thắng – Công ty Tài Thắng) về tội “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án, VKSND Tối cao còn truy tố các bị can sau với cùng tội danh: Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bà Thủy, TGĐ Công ty TNHH thương mại Quốc tế Tuấn Phát – Công ty Tuấn Phát); Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987, đều là nhân viên kế toán); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ công ty).

Trước đó, vào năm 1998, bà Thủy thành lập Công ty Tài Thắng với ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. Đến năm 2009, bà Thủy tiếp tục thành lập Công ty Tuấn Phát, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào.

Công ty thứ hai này do Lê Tuấn Tú (con trai bà Thủy) làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Dù Công ty Tài Thắng và Công ty Tuấn Phát là hai pháp nhân độc lập, nhưng thực tế, cả hai công ty này đều do bà Thủy chỉ đạo hoạt động và con trai bà hỗ trợ điều hành.

Hai Công ty này cùng sử dụng chung bộ máy nhân sự gồm kế toán, thủ quỹ, nhân viên kinh doanh, lái xe... và có cùng trụ sở tại số 45 Nguyễn Siêu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo cáo buộc, từ năm 2017 - 9/2023, bà Thủy đã dùng 2 pháp nhân Công ty Tài Thắng và Công ty Tuấn Phát để ký các hợp đồng làm nhà phân phối cấp 1 và phân phối độc quyền khoảng 30 nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá.

Quá trình kinh doanh, bà Thủy lợi dụng vị trí là nhà phân phối cấp 1 và nhà phân phối độc quyền để thỏa thuận, yêu cầu khách hàng phải đồng ý việc ghi giá trị hàng hóa trên hóa đơn mua bán thấp hơn giá trị thanh toán thực tế, sau đó chuyển lại số tiền chênh lệch ngoài hóa đơn cho bà Thủy.

Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà Thủy.

Mỗi lần khách có nhu cầu mua hàng, bà Thủy và bị can Tú trực tiếp trao đổi hoặc giao cho kế toán liên hệ, thông báo với khách giá bán thực tế và giá ghi trên Hóa đơn Giá trị gia tăng (thấp hơn giá bán thực tế 5% - 12%). Số tiền để ngoài hóa đơn đối với từng khách hàng cụ thể đều do mẹ con bà Thủy quyết định.

Cáo buộc cho rằng, bà Thủy đã sử dụng pháp nhân 2 công ty để thỏa thuận, yêu cầu 51 khách hàng doanh nghiệp và 80 khách hàng cá nhân tại các tỉnh, thành phố phía Bắc xác nhận thông tin, số liệu trên Hóa đơn Giá trị gia tăng không phản ánh đúng giá trị giao dịch thực tế; sau đó chỉ đạo nhân viên không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 195 tỷ đồng.

Chiêu trò của bà Thủy đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 47 tỷ đồng.

Đối với nhóm 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân mua thuốc lá của bà Thủy, Cơ quan tố tụng xác định: Để phục vụ hoạt động kinh doanh, họ phải đồng ý, thực hiện trả tiền ngoài hóa đơn theo yêu cầu của bà Thủy. Đây là hành vi giúp sức cho bà Thủy thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, do khách hàng không còn lưu giữ tài liệu hoặc có lưu giữ nhưng không đầy đủ (trong việc chi tiền ngoài hóa đơn). Hơn nữa, việc theo dõi tiền ngoài hóa đơn trên sổ sách nội bộ của 2 công ty không thể xác định được chính xác từng khách hàng trả bao nhiêu tiền ngoài hóa đơn cho 2 công ty.

Đồng thời, kết quả điều tra đến nay không có căn cứ xác định thiệt hại về thuế của từng khách hàng gây ra. Do vậy, CQĐT kết luận, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các khách hàng kể trên.
DanQuyen.com (Theo vietnamnet.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Phát động Phong trào thi đua 'Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp' (06-06-2026)
    Triệt phá xưởng sản xuất hơn 23.000 đôi dép giả Nike, Adidas, Gucci tại TP.HCM (06-06-2026)
    Cảnh báo hàng hóa bị thu hồi ở nước ngoài có nguy cơ 'lọt' vào Việt Nam qua sàn trực tuyến (06-06-2026)
    Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận thêm nhiệm vụ mới (06-06-2026)
    Có cơ sở xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ Quốc khánh lên 4 ngày (05-06-2026)
    Ngăn chặn kịp thời 6 thanh thiếu niên bị dụ dỗ rời quê đi làm 'việc nhẹ lương cao' (05-06-2026)
    Sửa đổi Luật Bưu chính: Đề xuất 'quyền được yêu cầu xóa dữ liệu' của người tiêu dùng (04-06-2026)
    Làm rõ trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng phục vụ quản lý thuế (03-06-2026)
    Phát hiện doanh nghiệp kinh doanh hàng trăm phụ tùng ô tô nghi giả (03-06-2026)
    Nghẹn lòng đám tang 4 người trong gia đình đuối nước: Hồi chuông cảnh báo trong những ngày hè (03-06-2026)
    Bộ Công Thương kiểm soát xăng E10 từ pha trộn đến bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (03-06-2026)
    Quyền lợi và điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế từ ngày 1/7/2026 (02-06-2026)
    Lốc xoáy cuốn bay nhiều mái nhà ở Lâm Đồng (02-06-2026)
    Quảng Trị: Khi sinh kế bị đánh úp trong đêm (02-06-2026)
    Hà Nội phạt tới 100 triệu nếu bao che hoạt động khiêu dâm tại vũ trường (02-06-2026)
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp sơ kết mô hình chính quyền 3 cấp (02-06-2026)
    Tài khoản 'nhảy' thêm 206 triệu đồng, người đàn ông vội vàng tìm đến công an (30-05-2026)
    Nữ sinh 16 tuổi tử vong do trượt chân xuống thác sâu (29-05-2026)
    Thông xe 22 km đầu cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (29-05-2026)
    Đồng Nai dùng phần mềm giám sát tiến độ dự án giao thông (29-05-2026)
Các bài viết cũ:
    Tìm thấy thi thể hai mẹ con ôm chặt nhau dưới sông Krông Ana (22-12-2024)
    Gặp người hùng cứu gần 10 người trong vụ cháy nhà ở quận Tân Bình (20-12-2024)
    Thống nhất tên Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT (20-12-2024)
    Công đoàn Việt Nam tặng 100 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động đi chợ Tết (20-12-2024)
    Vợ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết gây bất ngờ trước phiên tòa phúc thẩm (20-12-2024)
    Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh 'lạ thường' ngay trước ngày lễ Giáng sinh (20-12-2024)
    Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xưng nhà báo cưỡng đoạt tài sản (20-12-2024)
    Thứ trưởng Bộ Y tế: Người bị bệnh ung thư, sao còn bắt đi xin giấy chuyển viện? (20-12-2024)
    Cố gắng đưa hai bệnh viện 'nghìn tỷ' đi vào hoạt động năm 2025 (20-12-2024)
    Đã xác định được danh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phê (19-12-2024)
    1 phụ nữ bị bắt khi đang vận chuyển gần 5kg ma túy (19-12-2024)
    Tinh gọn bộ máy: Tây Ninh dự kiến sẽ giảm 49 đầu mối (19-12-2024)
    Lời khai chi tiết của đối tượng phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết (19-12-2024)
    Người dân Làng Nủ bắt đầu cuộc sống mới ở khu tái định cư (18-12-2024)
    Làm giả con dấu, tài liệu, nhiều cán bộ ở Huế bị khởi tố (18-12-2024)
    Khởi tố tài xế ô tô đánh người trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (18-12-2024)
    Quảng Ngãi: Người dân 'đau đầu' vì đàn khỉ hoang hơn 60 con (18-12-2024)
    Hải Phòng khởi công xây cây cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm (18-12-2024)
    Bộ Nội vụ: Đã hoàn thiện dự thảo các chính sách cho cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy (16-12-2024)
    Chủ tịch phường bị bắt quả tang cùng cả đống tiền vừa nhận của doanh nghiệp (16-12-2024)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 177906356.