Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Iran khẳng định không có kế hoạch đóng eo biển Hormuz
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng
Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bà Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH Tài Thắng – Công ty Tài Thắng) về tội “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án, VKSND Tối cao còn truy tố các bị can sau với cùng tội danh: Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bà Thủy, TGĐ Công ty TNHH thương mại Quốc tế Tuấn Phát – Công ty Tuấn Phát); Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987, đều là nhân viên kế toán); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ công ty).

Trước đó, vào năm 1998, bà Thủy thành lập Công ty Tài Thắng với ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. Đến năm 2009, bà Thủy tiếp tục thành lập Công ty Tuấn Phát, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào.

Công ty thứ hai này do Lê Tuấn Tú (con trai bà Thủy) làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Dù Công ty Tài Thắng và Công ty Tuấn Phát là hai pháp nhân độc lập, nhưng thực tế, cả hai công ty này đều do bà Thủy chỉ đạo hoạt động và con trai bà hỗ trợ điều hành.

Hai Công ty này cùng sử dụng chung bộ máy nhân sự gồm kế toán, thủ quỹ, nhân viên kinh doanh, lái xe... và có cùng trụ sở tại số 45 Nguyễn Siêu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo cáo buộc, từ năm 2017 - 9/2023, bà Thủy đã dùng 2 pháp nhân Công ty Tài Thắng và Công ty Tuấn Phát để ký các hợp đồng làm nhà phân phối cấp 1 và phân phối độc quyền khoảng 30 nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá.

Quá trình kinh doanh, bà Thủy lợi dụng vị trí là nhà phân phối cấp 1 và nhà phân phối độc quyền để thỏa thuận, yêu cầu khách hàng phải đồng ý việc ghi giá trị hàng hóa trên hóa đơn mua bán thấp hơn giá trị thanh toán thực tế, sau đó chuyển lại số tiền chênh lệch ngoài hóa đơn cho bà Thủy.

Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà Thủy.

Mỗi lần khách có nhu cầu mua hàng, bà Thủy và bị can Tú trực tiếp trao đổi hoặc giao cho kế toán liên hệ, thông báo với khách giá bán thực tế và giá ghi trên Hóa đơn Giá trị gia tăng (thấp hơn giá bán thực tế 5% - 12%). Số tiền để ngoài hóa đơn đối với từng khách hàng cụ thể đều do mẹ con bà Thủy quyết định.

Cáo buộc cho rằng, bà Thủy đã sử dụng pháp nhân 2 công ty để thỏa thuận, yêu cầu 51 khách hàng doanh nghiệp và 80 khách hàng cá nhân tại các tỉnh, thành phố phía Bắc xác nhận thông tin, số liệu trên Hóa đơn Giá trị gia tăng không phản ánh đúng giá trị giao dịch thực tế; sau đó chỉ đạo nhân viên không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 195 tỷ đồng.

Chiêu trò của bà Thủy đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 47 tỷ đồng.

Đối với nhóm 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân mua thuốc lá của bà Thủy, Cơ quan tố tụng xác định: Để phục vụ hoạt động kinh doanh, họ phải đồng ý, thực hiện trả tiền ngoài hóa đơn theo yêu cầu của bà Thủy. Đây là hành vi giúp sức cho bà Thủy thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, do khách hàng không còn lưu giữ tài liệu hoặc có lưu giữ nhưng không đầy đủ (trong việc chi tiền ngoài hóa đơn). Hơn nữa, việc theo dõi tiền ngoài hóa đơn trên sổ sách nội bộ của 2 công ty không thể xác định được chính xác từng khách hàng trả bao nhiêu tiền ngoài hóa đơn cho 2 công ty.

Đồng thời, kết quả điều tra đến nay không có căn cứ xác định thiệt hại về thuế của từng khách hàng gây ra. Do vậy, CQĐT kết luận, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các khách hàng kể trên.
DanQuyen.com (Theo vietnamnet.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Ô tô con tông liên hoàn trên phố ở Hà Nội, ít nhất 7 xe hư hỏng (06-03-2026)
    2 người bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử (06-03-2026)
    'Nổ' là cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, ca sĩ Quốc Kháng lĩnh 18 năm tù (11-09-2025)
    Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng vụ xe rác làm học sinh tử vong (11-09-2025)
    Các phạm nhân Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, 'Bầu Kiên' có được đặc xá dịp 2-9? (29-08-2025)
    Tá hỏa phát hiện nhiều thi thể trôi dạt trên lòng hồ thủy điện (29-08-2025)
    Bắt ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm 'ông bầu' bóng đá (29-08-2025)
    Bắt giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga (29-08-2025)
    Cục An ninh mạng mời làm việc đối với công ty luật liên quan một rapper (21-08-2025)
    Ca sĩ Chi Dân và anh trai bị đề nghị truy tố liên quan tổ chức sử dụng ma túy (21-08-2025)
    Đại sứ Cuba: Sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam vượt xa khỏi những con số (15-08-2025)
    Cụ bà 80 tuổi bị sát hại trong lúc ngồi xem tivi trong nhà (15-08-2025)
    Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập trung tâm hành chính, sạt lở đất làm 2 người tử vong (12-08-2025)
    Cảnh báo học sinh, sinh viên về thủ đoạn 'bắt cóc online' (12-08-2025)
    Lừa 'chạy án' vụ khai thác cát lậu, lĩnh án 15 năm tù (12-08-2025)
    Thủ tướng kỷ luật ông Lê Thanh Hải và buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan (12-08-2025)
    Từ 1/8/2025, dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội (06-08-2025)
    Tài xế rút chìa khóa xe khách trên đường cao tốc có thể đối diện bản án 7 năm tù (06-08-2025)
    Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc ở các dự án tồn đọng (06-08-2025)
    Hà Nội cấm hoàn toàn phương tiện trên nhiều tuyến phố trong 4 ngày (06-08-2025)
Các bài viết cũ:
    Tìm thấy thi thể hai mẹ con ôm chặt nhau dưới sông Krông Ana (22-12-2024)
    Gặp người hùng cứu gần 10 người trong vụ cháy nhà ở quận Tân Bình (20-12-2024)
    Thống nhất tên Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT (20-12-2024)
    Công đoàn Việt Nam tặng 100 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động đi chợ Tết (20-12-2024)
    Vợ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết gây bất ngờ trước phiên tòa phúc thẩm (20-12-2024)
    Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh 'lạ thường' ngay trước ngày lễ Giáng sinh (20-12-2024)
    Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xưng nhà báo cưỡng đoạt tài sản (20-12-2024)
    Thứ trưởng Bộ Y tế: Người bị bệnh ung thư, sao còn bắt đi xin giấy chuyển viện? (20-12-2024)
    Cố gắng đưa hai bệnh viện 'nghìn tỷ' đi vào hoạt động năm 2025 (20-12-2024)
    Đã xác định được danh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phê (19-12-2024)
    1 phụ nữ bị bắt khi đang vận chuyển gần 5kg ma túy (19-12-2024)
    Tinh gọn bộ máy: Tây Ninh dự kiến sẽ giảm 49 đầu mối (19-12-2024)
    Lời khai chi tiết của đối tượng phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết (19-12-2024)
    Người dân Làng Nủ bắt đầu cuộc sống mới ở khu tái định cư (18-12-2024)
    Làm giả con dấu, tài liệu, nhiều cán bộ ở Huế bị khởi tố (18-12-2024)
    Khởi tố tài xế ô tô đánh người trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (18-12-2024)
    Quảng Ngãi: Người dân 'đau đầu' vì đàn khỉ hoang hơn 60 con (18-12-2024)
    Hải Phòng khởi công xây cây cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm (18-12-2024)
    Bộ Nội vụ: Đã hoàn thiện dự thảo các chính sách cho cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy (16-12-2024)
    Chủ tịch phường bị bắt quả tang cùng cả đống tiền vừa nhận của doanh nghiệp (16-12-2024)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Chết Hụt


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170328201.