Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phú Quốc tăng cường tuyên truyền an toàn cho chủ tàu du lịch
    Tin Thế Giới
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân
    Tin Việt Nam
Quảng Ninh sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027
    Tin Cộng Đồng
EU đề xuất 'chế độ cho người dùng trẻ em' trên mạng xã hội
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Từ số 0 tiếng Trung, nữ sinh Việt chinh phục cùng lúc 3 đại học danh giá nhất Trung Quốc

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Đánh sập đường dây tiền ảo của Tập đoàn Xintel lừa hơn 400 tỉ đồng của 42 ngàn người
Tập đoàn tiền ảo Xintel đã giăng bẫy khiến hơn 42 ngàn người bị lừa với tổng số tiền hơn 400 tỉ đồng

Ngày 14-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đánh sập đường dây tiền ảo quy mô lớn trên toàn quốc mang tên Tập đoàn Xintel khiến hơn 42 ngàn người sập bẫy, bị lừa hơn 400 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa "Hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990; quê phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution (đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TPHCM).

Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là "Xintel.vn" và được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Tuy nhiên, "Hệ sinh thái Xintel" gồm cả 3 công ty trên dù được đăng ký kinh doanh độc lập nhưng lại không hoạt động độc lập theo Luật Doanh nghiệp.

Dưới sự tổ chức, điều hành của nhóm đối tượng này đã tự phân chia các nhiệm vụ và chức danh khác nhau, trong đó Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch; Hà Tuấn Dũng giữ vai trò Giám đốc marketing; Nguyễn Duy Thịnh giữ vai trò Giám đốc công nghệ và nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo, phát triển thị trường.

Đối với Công ty LNP Solution và Công ty TNHH Pi Gaming do Nguyễn Duy Thịnh đứng tên Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đóng vai trò "tổng tham mưu", chuyên vạch ra các chiến lược huy động vốn, thiết kế các sản phẩm ảo, đồng thời chịu trách nhiệm về kỹ thuật, quản lý các nền tảng công nghệ và đồng tiền mã hóa Xin. Còn Tập đoàn Xintel do Hà Tuấn Dũng làm Giám đốc, người đại diện pháp luật thực chất là một "công ty ma" được dùng để chào bán cổ phần (IPO) khống nhằm thu hút giới đầu tư.

Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một tương lai số rạng rỡ. Chúng vẽ ra các nền tảng như Xinstar, Xintravel, Shop Xintel... nhưng thực chất chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn.

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10% giảm dần theo cấp bậc. Người dùng truy cập "dapp.xintel.co", nhập mã ID người giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và xây dựng nhánh dưới. Tiền nạp được thực hiện qua ví điện tử do hệ thống cung cấp hoặc chuyển khoản nội bộ để nhận đồng Xin.

Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư bắt buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode với công suất tỉ lệ thuận với giá trị đầu tư, hoặc mua các gói X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng ưu đãi độc quyền. Đặc biệt, hệ thống yêu cầu chỉ số tối thiểu 50 "Mana" - được tích lũy qua việc thực hiện nhiệm vụ trên Xinstar hoặc mua bằng USDT mới có thể bắt đầu đào. Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia làm hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% - 18%/năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang fincarebank.io.

Để thao túng tâm lý nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo "đốt" 8,2 tỉ Token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống. Thực chất, mọi con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào. Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng vạn nạn nhân trên khắp cả nước.

Theo điều tra ban đầu, chuyên án đã xác định có hơn 42 ngàn tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án Xintel là một minh chứng điển hình cho thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đang ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về công nghệ blockchain, tiền mã hóa để dựng lên các dự án đầu tư ảo. Chúng tổ chức hội thảo hoành tráng, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, đưa ra những lời hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây, gồm: Nguyễn Băng Thảo; Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, ngụ phường Bình Phú, TPHCM); Hà Tuấn Dũng (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) cùng 15 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự).
DanQuyen.com (Theo nld.com.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết mới:
    Quốc lộ 19 liên tiếp hư hỏng sau nâng cấp, Gia Lai nhiều lần kiến nghị khắc phục (21-07-2026)
    Phạt 1 doanh nghiệp xăng dầu 40 triệu đồng do tự ý điều chỉnh giá bán lẻ (21-07-2026)
    Tin lời 'thầy bói' lấy lại 10 tỷ đồng bị lừa, người phụ nữ mất thêm gần 180 triệu đồng (21-07-2026)
    'Trúng' chiêu lừa mua ki-ốt, làm sổ đỏ, 2 nạn nhân mất 835 triệu đồng (20-07-2026)
    Quy định đăng ký tạm trú (20-07-2026)
    Quảng Trị: Huy động lực lượng khống chế cháy rừng tại Nam Cửa Việt (20-07-2026)
    Bắt đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới (20-07-2026)
    Hà Nội: Bị phát hiện trộm xe máy, sau va chạm giao thông (19-07-2026)
    Nỗ lực thông tuyến giao thông miền núi phía bắc sau mưa lũ (19-07-2026)
    Phút sinh tử của người phụ nữ rướn tìm hơi thở giữa dòng lũ dữ (18-07-2026)
    Rút vụ án tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (17-07-2026)
    Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lớn ở Bắc Bộ, sẵn sàng sơ tán dân (17-07-2026)
    17 máy bay A321neo của Việt Nam vẫn phải dừng bay (17-07-2026)
    Phát huy sức mạnh toàn dân chung tay bảo vệ môi trường (17-07-2026)
    Hà Nội tước quyền phân phối xăng dầu của 2 doanh nghiệp, phạt 270 triệu đồng (17-07-2026)
    Tàu cá bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu (17-07-2026)
    Loạt hành vi về tài sản mã hóa có thể bị phạt tới 200 triệu đồng từ 1/9 (17-07-2026)
    Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng và 6 người trong vụ gian lận thi cử (15-07-2026)
    Xin giảm hình phạt cho người đàn ông lái Mercedes hành hung người đi đường ở Hà Nội (15-07-2026)
    Bảo vệ người yếu thế trong giao dịch bất động sản (15-07-2026)
Các bài viết cũ:
    Thủ tướng: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm (14-03-2026)
    Bí thư Đắk Lắk yêu cầu không để xảy ra sai sót trong ngày bầu cử (11-03-2026)
    Truy bắt thần tốc nhóm thanh thiếu niên mang rựa 'truy sát' người đi đường trong đêm (09-03-2026)
    Nếu tăng 8%, lương cơ sở sẽ lên mức bao nhiêu mỗi tháng? (09-03-2026)
    Ô tô con tông liên hoàn trên phố ở Hà Nội, ít nhất 7 xe hư hỏng (06-03-2026)
    2 người bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử (06-03-2026)
    'Nổ' là cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, ca sĩ Quốc Kháng lĩnh 18 năm tù (11-09-2025)
    Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng vụ xe rác làm học sinh tử vong (11-09-2025)
    Các phạm nhân Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, 'Bầu Kiên' có được đặc xá dịp 2-9? (29-08-2025)
    Tá hỏa phát hiện nhiều thi thể trôi dạt trên lòng hồ thủy điện (29-08-2025)
    Bắt ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm 'ông bầu' bóng đá (29-08-2025)
    Bắt giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga (29-08-2025)
    Cục An ninh mạng mời làm việc đối với công ty luật liên quan một rapper (21-08-2025)
    Ca sĩ Chi Dân và anh trai bị đề nghị truy tố liên quan tổ chức sử dụng ma túy (21-08-2025)
    Đại sứ Cuba: Sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam vượt xa khỏi những con số (15-08-2025)
    Cụ bà 80 tuổi bị sát hại trong lúc ngồi xem tivi trong nhà (15-08-2025)
    Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập trung tâm hành chính, sạt lở đất làm 2 người tử vong (12-08-2025)
    Cảnh báo học sinh, sinh viên về thủ đoạn 'bắt cóc online' (12-08-2025)
    Lừa 'chạy án' vụ khai thác cát lậu, lĩnh án 15 năm tù (12-08-2025)
    Thủ tướng kỷ luật ông Lê Thanh Hải và buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan (12-08-2025)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 180792592.