Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Báo ngoại: 'Du khách nên chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long một lần trong đời'
    Tin Thế Giới
Gần 500 UAV hướng về Moskva, nhiều sân bay Nga bị gián đoạn hoạt động
    Tin Việt Nam
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Cháy pin sạc dự phòng trên máy bay ở Hàn Quốc, 43 hành khách bỏ chuyến
    Tin Hoa Kỳ
Tổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
    Văn Nghệ
Thông tin mới liên quan Thùy Tiên
    Điện Ảnh
Châu Tinh Trì bán công ty phim
    Âm Nhạc
Dàn nhạc Giao hưởng London trở lại Nhà hát Hồ Gươm
    Văn Học
Australia ban hành ba quy định siết thị thực du học

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành
   Đọc Báo Trong Nước
Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ lừa đảo tiền số AntEx
Theo kết luận điều tra, Shark Bình được ghi nhận thành khẩn khai báo, đồng thời có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech) và 12 bị can khác.

Trong đó, Shark Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư.

Nhóm phát triển thống nhất góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn. Cơ quan điều tra xác định ông Bình giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Để huy động vốn, nhóm phát triển AntEx đưa ra bản cáo bạch, công bố chính sách phát triển dự án và tổ chức bán token cho nhà đầu tư. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án tổ chức 4 đợt bán token, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT, tương đương hơn 101,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm của dự án không được phát triển theo đúng lộ trình đã công bố. Kết quả đối chiếu giữa bản cáo bạch và dữ liệu thực tế cho thấy AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra, phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết.

Đến tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình và các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển sang ví điện tử, quy đổi thành tiền Việt Nam để phân chia.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã đăng báo tìm bị hại của vụ án nhưng đến thời điểm ban hành kết luận điều tra mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Trong số này, cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 29 nhà đầu tư. Những người này đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan, đồng thời yêu cầu trả lại tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 53 tỷ đồng.

Đối với 17 trường hợp còn lại, cơ quan điều tra đã liên hệ, mời đến làm việc nhưng những người này chưa đến cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Như vậy, số tiền hơn 101,7 tỷ đồng thu được từ việc bán token AntEx và số tiền thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng theo đơn trình báo của 46 nhà đầu tư là hai khoản được xác định trên những cơ sở khác nhau.

Theo kết luận điều tra, Shark Bình đã có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Bình thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả. Bị can được đánh giá có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Cũng theo kết luận, Shark Bình cùng 12 đồng phạm và gia đình của họ đã nộp tổng số hơn 25,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Đây là vụ án thứ 2 Shark Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips), Shark Bình đã bị truy tố về tội Rửa tiền và sẽ bị xét xử vào ngày 26/10 tới.
DanQuyen.com (Theo vtcnews.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi
Các bài viết cũ:
    Bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã (14-10-2026)
    Cựu Phó tổng giám đốc VNCB bỏ trốn gần 9 năm được kêu gọi ra đầu thú (14-10-2026)
    'Shark' Bình bị đề nghị truy tố ở vụ án thứ hai vì lừa đảo số tiền đặc biệt lớn (13-10-2026)
    Hà Nội tăng tốc quý IV, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% (12-10-2026)
    Huế cần di dời hơn 2.060 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở (10-10-2026)
    Nhân lực chất lượng cao tạo động lực tăng trưởng mới (08-10-2026)
    Mưa lớn từ chiều đến tối, người dân TPHCM chật vật về nhà (07-10-2026)
    Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 'bà trùm' nhận án tù (07-10-2026)
    Hà Nội có tổ hợp chăm sóc sức khoẻ 600 tỷ đồng trên 'đất vàng' sát hồ Thành Công (07-10-2026)
    Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù (07-10-2026)
    Ngăn tình trạng nhẹ dạ tin vào thuốc trôi nổi bán trên mạng (06-10-2026)
    Hà Nội: Khởi tố 8 cán bộ ở Phú Cát về hành vi nhận hối lộ khi làm thủ tục đất đai (05-10-2026)
    Đường dây 'vỗ béo' heo bằng chất cấm, bán 10.000 tấn thịt trị giá 600 tỷ đồng (05-10-2026)
    EVNNPT và EVNHANOI tháo gỡ điểm nghẽn, đảm bảo điện cho Hà Nội (05-10-2026)
    60 Người có uy tín Nghệ An mang kiến nghị từ bản làng tới Bộ Dân tộc và Tôn giáo (05-10-2026)
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để quyền lực, tài sản công trở thành lợi thế riêng (05-10-2026)
    Bộ Y tế nói gì về việc quản lý giá thuốc, thiết bị y tế sau vụ án tại công ty Việt Mỹ? (03-10-2026)
    Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng (03-10-2026)
    Thu ngân sách Nhà nước chín tháng năm 2026 đạt trên 2.187 nghìn tỷ đồng (03-10-2026)
    Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng (03-10-2026)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bảy Đô Một Đêm


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 
Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 185049855.