Băng đảng Colombia rửa tiền hơn 5 tỉ USD ở Trung Quốc | Kinh Tế | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam

    Tin Thế Giới

Ba Lan thông báo 'đóng cửa' tạm thời không phận miền Đông

    Tin Việt Nam

Việt Nam phản ứng trước việc Israel không kích vào lực lượng Hamas ở Qatar

    Tin Cộng Đồng

NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING

    Tin Hoa Kỳ

Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard

    Văn Nghệ

Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam

    Điện Ảnh

Diễn viên Vu Mông Lung 37 tuổi qua đời đột ngột vì ngã lầu

    Âm Nhạc

Mạng xã hội 'dậy sóng' vì ca sĩ Hoàng Thùy Linh

    Văn Học

Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Băng đảng Colombia rửa tiền hơn 5 tỉ USD ở Trung Quốc
Các băng đảng ma túy khét tiếng của Colombia sử dụng nhiều ngân hàng ở Hong Kong và Trung Quốc để rửa hơn 5 tỉ USD. Joaquin "El Chapo" Guzman, được cho là trùm băng nhóm ma túy khét tiếng Sinaloa ở Mexico, bị bắt - Ảnh: Reuters Báo South China Morning Post ngày 12-9 dẫn tài liệu từ tòa án Mỹ cáo buộc ba người Colombia là Henry Poveda, Christian Duque-Aristizabal và John Jairo Hincapie-Ramirez tội hỗ trợ điều hành hoạt động rửa tiền toàn cầu cho các băng nhóm ma túy của Colombia. Chân rết ở Hong Kong, Trung Quốc Cơ sở điều hành này đặt ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Ít nhất 5 tỉ USD thu được từ hoạt động ma túy của người Colombia thực hiện từ Mỹ, Mexico, Panama, Guatemala, vùng ở châu Phi cũng như châu Âu, Canada và đã được rửa qua ngả Quảng Châu và Hong Kong. Thủ đoạn của các băng nhóm này là lợi dụng các sòng bài, công ty xuất khẩu, cơ sở đổi ngoại tệ và các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc để nhận tiền từ các hoạt động bán ma túy trên khắp thế giới. Hoặc chúng chuyển tiền bán ma túy vào các tài khoản ở Hong Kong và Trung Quốc. Sau đó, dùng tiền này để mua các sản phẩm khác rồi chuyển hàng hóa trên về Colombia hoặc các nước khác. Tuy nhiên, tài liệu từ phía tòa án Mỹ không công bố danh tính các ngân hàng ở Hong Kong có liên quan đến rửa tiền. Cùng lúc, người phát ngôn của cảnh sát Hong Kong cho biết đặc khu này đang cảnh giác với nguy cơ bị các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng làm điểm rửa tiền do chúng phạm tội mà có được. Cụ thể, một trong những băng nhóm ma túy lớn nhất thế giới - Sinaloa của Mexico - đã vươn vòi đến đặc khu Hong Kong. Không chỉ tuồn ma túy vào đặc khu này, Sinaloa còn thành lập các công ty bình phong cho hoạt động tội phạm của chúng và mở tài khoản ngân hàng ở Hong Kong để rửa tiền. Hoạt động mạnh ở châu Á - Thái Bình Dương Giới chức Mỹ cảnh báo các băng nhóm ma túy Mỹ Latin đang tăng cường hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong những năm gần đây nên chúng nhắm đến việc sử dụng hệ thống ngân hàng ở các nước trong khu vực để rửa tiền phạm tội. Công tố viên thuộc Công ty luật Cadwalader, Wickersham & Taft của Mỹ - Jodi Avergun nhấn mạnh giới chức Mỹ có thể sẽ điều tra các ngân hàng Mỹ ở Trung Quốc nếu phát hiện các ngân hàng này có liên quan đến các phi vụ chuyển tiền trái luật. Trong những năm gần đây, các ngân hàng ở Hong Kong đã cải thiện vấn đề an toàn chống rửa tiền. Đơn cử, Ngân hàng HSBC Hong Kong đã chi 1,9 tỉ USD để giải quyết cáo buộc ngân hàng này cho các băng nhóm ma túy của Mexico và Colombia thực hiện các phi vụ rửa tiền thông qua các ngân hàng chi nhánh của HSBC hồi năm 2012. Giáo sư trường đại học Tôn Trung Sơn - Lâm Giang khẳng định hoạt động rửa tiền ở Hong Kong và Trung Quốc rầm rộ hơn nhiều người nghĩ. “Việc Chính phủ Trung Quốc kiểm soát quá gắt gao thị trường ngoại hối đang gián tiếp làm phát sinh hoạt động rửa tiền, khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng đen đang tăng lên và rất khó kiểm soát” - ông Lâm nói. Sòng bài Macau cũng có thể là nơi các băng đảng ma túy Colombia rửa tiền - Ảnh:scmp
DanQuyen.com
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Vàng miếng rớt giá mạnh (11-09-2025)

Giá vàng trong nước chiều 29/8 niêm yết mức 129,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (29-08-2025)

Mỹ và EU công bố thuế nhập khẩu ôtô, dược phẩm (21-08-2025)

Giá vàng nhẫn 'trượt đỉnh': Hàng trăm người chờ mua, lượng bán ra gấp 3 sau một giờ (12-08-2025)

Chuyên gia nói gì về phiên 'bốc hơi' đột ngột 64 điểm của VN-Index? (29-07-2025)

Bộ Tài chính lên tiếng về đề xuất đánh thuế 20% trên lãi chuyển nhượng bất động sản (22-07-2025)

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 'kiếm' được hơn nghìn tỷ một ngày (22-07-2025)

Thủ tướng gợi ý doanh nghiệp Nhật mở nhà máy mì, bánh mochi ở Việt Nam (14-07-2025)

Kinh tế Việt Nam còn nhiều dư địa để bứt tốc (14-07-2025)

Dòng tiền nào vào tài khoản cá nhân sẽ bị tính thuế? (25-06-2025)

Chính phủ đồng ý sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào VNPT (25-06-2025)

Bình Định: Nhiều dự án lớn sẽ được phê duyệt, khởi công (25-06-2025)

Hai doanh nghiệp tiền tỷ bán chân gà ăn vặt của diễn viên Việt Anh (24-06-2025)

Giá vàng hôm nay ngày 23/6: Vàng nhẫn ngược dòng bật tăng (23-06-2025)

Ai đứng sau 'đế chế ăn vặt' Ăn cùng Bà Tuyết vừa thông báo giải thể? (23-06-2025)

Kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư công nghệ bán dẫn, AI tại miền Trung (23-06-2025)

Nếu eo biển Hormuz đóng, điều gì sẽ xảy ra với giá xăng Việt Nam? (23-06-2025)

Vàng đang là tài sản an toàn nhất của giới đầu tư (22-06-2025)

FLC, HAI, AMD họp đại hội bất thường sau khi ông Trịnh Văn Quyết được giảm án sâu (21-06-2025)

Bộ Công Thương thông tin về thuế quan với Hoa Kỳ tại phiên đàm phán lần 3 (15-06-2025)

Các bài viết cũ:

Quả bom nổ chậm của nền kinh tế Trung Quốc (12-09-2015)

Kinh tế Nhật bất an vì một băng mafia khủng hoảng (10-09-2015)

Giấc mộng Trung Hoa phá nát giấc mơ châu Phi (10-09-2015)

Nước Nga chật vật vì 'lời nguyền tài nguyên' (09-09-2015)

Thế giới đối mặt với làn sóng giảm phát thứ ba (07-09-2015)

Công ty Trung Quốc làm ăn dối trá, nhái thương hiệu lớn (04-09-2015)

Thời Báo Hoàn Cầu nói về các điểm yếu kinh tế Trung Quốc (04-09-2015)

Tỉ phú Indonesia ‘thâu tóm’ nhà máy chế biến bột mỳ ở Việt Nam (03-09-2015)

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ muốn tăng thuế với người giàu (30-08-2015)

Nhiều nước Đông Nam Á “gặp hạn” vì kinh tế Trung Quốc (28-08-2015)

7 dấu hiệu kinh tế Trung Quốc sắp sụp đổ (26-08-2015)

Một tuần ông chủ facebook mất 3,9 tỉ USD (25-08-2015)

Chiêu trò hối lộ mới ở Trung Quốc: Quà không dấu vết (23-08-2015)

"Đòn" khủng bố giáng vào kinh tế Thái Lan (21-08-2015)

Trung Quốc: Phe ông Tập đại chiến Dương Ma Ma (20-08-2015)

Tại sao Trung Quốc luôn khiến các nhà đầu tư sợ hãi? (19-08-2015)

Hiểm họa chiến tranh tiền tệ: Ẩn số bản vị vàng (15-08-2015)

Moscow trả giá đắt cho cấm vận của phương Tây (12-08-2015)

Vấn đề kinh tế quyết định "số phận" ông Tập Cận Bình? (10-08-2015)

1.300 tỉ USD 'bốc hơi' nhanh chóng do giá dầu giảm mạnh (06-08-2015)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Chết Hụt

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 168845334.